雅戈尔集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 12日以书面形式发出召开第八届董事会第十六次会议的通知，会议于 2015年 7月 17日以现场结合通讯表决的方式召开，出席本次董事会会议的董事应到 8人，实到 8人，公司全部监事和高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。会议由董事长李如成先生主持，审议并形成了如下决议： 一、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于认购中国中信股 份有限公司新股的议案 具体内容详见公司董事会本日临 2015-054《对外投资公告》。 二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于提请股东大会对 战略投资中信股份进行授权的议案 鉴于： 1、公司于 2015年 3月 23日召开的 2015年第一次临时股东大会，授权公司 经营管理层根据市场及公司资金情况，以去年末金融资产市值和剩余资金合计金额 730,788.37万元为初始投资规模，择机对金融资产进行结构调整； 2、公司拟对中信股份进行战略投资，拟自筹资金 11,986,091,100港元认购 中信股份新股，且未来拟择机在不超过其总股本 5%的范围内、继续通过二级市场或其他方式进行增持； 因此，公司董事会同意提请股东大会对公司经营管理层对战略投资中信股份进行单独授权，不计入金融资产结构调整的规模，具体情况如下： （一）公司投资中信股份的情况 截至 2015年 7月 16日，公司累计投入资金 126,792.85万元，持有中信 11,580.00万股；公司拟提请股东大会批准公司以自筹资金 1,198,609.11万港元认 购中信股份新股，且未来拟择机在不超过其总股本 5%的范围内、继续通过二级市场或其他方式进行增持。 公司拟通过对中信股份进行战略投资，进一步夯实并提升双方业已建立的战略合作关系，促进战略资源以及业务机会的分享，从而提高综合竞争力，整合并强化盈利能力和影响力。 （二）对战略投资中信证券的授权 公司拟提请股东大会授权公司经营管理层根据市场及公司资金情况，对中信股份在不超过其总股本 5%的范围内，继续通过二级市场或其他方式进行投资，即： 1、公司对中信股份的战略投资，由股东大会单独进行授权，不计入金融资 产结构调整的规模； 2、在投资金额达到公司最近一期经审计净资产的 10%等应当披露的标准时， 公司将及时履行信息披露义务； 3、该项授权期限为 2015年第二次临时股东大会通过之日起至 2015年度股 东大会召开日止； 4、公司将以 2015年第一次临时股东大会授权的 730,788.37万元为初始规模， 继续对金融资产进行结构调整。 三、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开 2015年第二次 临时股东大会的议案 公司董事会同意将上述第一、二项议案提交公司 2015年第二次临时股东大 会审议。召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。 特此公告。 雅戈尔集团股份有限公司 董 事 会 二〇一五年七月十八日