雅戈尔集团股份有限公司 关于召开 2014 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2015年5月20日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票  系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2014 年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2015 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：宁波市鄞州区鄞县大道西段二号 公司一楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 20 日 至 2015 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称  A 股股东非累积投票议案 1 公司 2014 年度董事会工作报告  √ 2 公司 2014 年度财务报告 √ 3 公司 2014 年度监事会工作报告  √ 4.00 关于 2014 年度利润分配的议案  √  以公司 2014 年末的总股本 2,226,611,695 股为基数，向全 4.01 体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），剩余利润结 √  转下年度。 4.02 公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。 √ 5 公司 2014 年年度报告和报告摘要  √  关于公司续聘 2015 年度财务报告审计机构及内部控制审 6.00 √  计机构的议案  续聘立信会计师事务所为公司 2015 年度财务报告审计机 6.01 √  构及 2015 年度内部控制审计机构  提请股东大会授权董事会决定 2015 年度财务报告审计费 6.02 √  用以及内部控制审计费用  关于取消吸收合并全资子公司雅戈尔服装控股有限公司的 7  √  议案 8 关于修订《公司章程》的议案  √ 投票股东类型序号 议案名称  A 股股东 9 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √ 10 关于修订《董事会议事规则》的议案  √ 11 关于修订《监事会议事规则》的议案  √ 12 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √ 13 关于制订《关联交易管理制度》的议案 √ 14 关于制订《对外担保管理制度》的议案 √ 15 关于制订《对外投资管理办法》的议案 √ 16 关于制订《独立董事制度》的议案 √ 17 关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案 √ 18 关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票预案的议案 √19.00 关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案的议案 √19.01 非公开发行股票的种类和面值  √19.02 发行方式  √19.03 发行对象及认购方式  √19.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √19.05 发行数量  √19.06 锁定期安排  √19.07 上市地点  √19.08 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排 √19.09 本次发行决议有效期  √19.10 募集资金投向 √ 关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性 20  √ 分析报告的议案 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股 21  √ 票相关事宜的议案 关于《雅戈尔集团股份有限公司房地产业务自查报告》的 22  √ 议案  投票股东类型 序号  议案名称  A 股股东  关于公司控股股东、实际控制人出具房地产业务相关事项 23  √  承诺函的议案  关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务相关 24  √  事项承诺函的议案 25 关于公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案  √  关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的 26  √  议案 27 关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案 √本次股东大会还将听取独立董事 2014 年度述职报告。1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已于 2015 年 4 月 28 日经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，并于 2015 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。2、 特别决议议案：4.00、4.01、4.02、8、17、18、19.00、19.01、19.02、19.03、 19.04、19.05、19.06、19.07、19.08、19.09、19.10、20、21、22、23、24、 25、26、273、 对中小投资者单独计票的议案：4.00、4.01、4.02、6.00、6.01、6.02、8、19.01、 19.02、19.03、19.04、19.05、19.06、19.07、19.08、19.09、19.10、25三、 股东大会投票注意事项(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、 会议出席对象(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别  股票代码 股票简称 股权登记日  Ａ股 600177  雅戈尔  2015/5/13(二) 公司董事、监事和高级管理人员。(三) 公司聘请的律师。(四) 其他人员五、 会议登记方法(一)登记方式：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书（附件 1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。(二)登记地点：浙江省宁波市鄞县大道西段二号 8 楼证券部(三)登记时间：2015 年 5 月 19 日（星期二）上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00六、 其他事项(一)会议联系方式：联系人姓名：冯小姐、虞小姐电话号码：0574-87425136传真号码：0574-87425390(二)请采用传真或信函方式办理登记的股东，在传真或信函发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。(三)现场会议会期半天，与会人员食宿与交通费自理。 特此公告。  雅戈尔集团股份有限公司董事会  2015 年 4 月 30 日附件 1：授权委托书 报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1：授权委托书  授权委托书 雅戈尔集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 5 月 20 日 召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 公司 2014 年度董事会工作报告 2 公司 2014 年度财务报告 3 公司 2014 年度监事会工作报告4.00 关于 2014 年度利润分配的议案 以公司 2014 年末的总股本 2,226,611,695 股为基数，向全体股东4.01 每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），剩余利润结转下年度。4.02 公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。 5 公司 2014 年年度报告和报告摘要 关于公司续聘 2015 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构6.00 的议案 续聘立信会计师事务所为公司 2015 年度财务报告审计机构及6.01 2015 年度内部控制审计机构 提请股东大会授权董事会决定 2015 年度财务报告审计费用以及6.02 内部控制审计费用 7 关于取消吸收合并全资子公司雅戈尔服装控股有限公司的议案 8 关于修订《公司章程》的议案 9 关于修订《股东大会议事规则》的议案10 关于修订《董事会议事规则》的议案序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 11 关于修订《监事会议事规则》的议案 12 关于修订《募集资金管理办法》的议案 13 关于制订《关联交易管理制度》的议案 14 关于制订《对外担保管理制度》的议案 15 关于制订《对外投资管理办法》的议案 16 关于制订《独立董事制度》的议案 17 关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案 18 关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票预案的议案19.00 关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案的议案19.01 非公开发行股票的种类和面值19.02 发行方式19.03 发行对象及认购方式19.04 定价基准日、发行价格及定价原则19.05 发行数量19.06 锁定期安排19.07 上市地点19.08 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排19.09 本次发行决议有效期19.10 募集资金投向 关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报 20 告的议案 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关 21 事宜的议案 22 关于《雅戈尔集团股份有限公司房地产业务自查报告》的议案 关于公司控股股东、实际控制人出具房地产业务相关事项承诺函 23 的议案 24 关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务相关事项承序号 非累积投票议案名称  同意 反对 弃权 诺函的议案25 关于公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案26 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案27 关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：  委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。