雅戈尔集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2015 年 3 月 23 日(二) 股东大会召开的地点：雅戈尔集团股份有限公司办公大楼一楼会议室(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 789,574,4953、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 35.46份总数的比例（%）(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采取记名投票方式，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事长李如成先生主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；3、 公司董事会秘书出席会议，副总经理兼财务负责人吴幼光列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于提请股东大会对公司 2014 年度出售金融资产情况进行确认 并对 2015 年度金融资产结构调整进行授权的议案 审议结果：通过表决情况：股东 同意 反对 弃权类型  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数 比例（%） A股  788,727,854 99.89 846,616  0.11 25  0.00(二) 关于议案表决的有关情况说明本项议案涉及以特别决议通过的事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所律师：陈农、刘燕妮2、 律师鉴证结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、 本所要求的其他文件。  雅戈尔集团股份有限公司 2015 年 3 月 24 日