雅戈尔集团股份有限公司2015 年第一次临时股东大会  会议资料 二〇一五年三月二十三日  2015 年第一次临时股东大会会议文件会议目录 雅戈尔集团股份有限公司  2015 年第一次临时股东大会 会议文件目录 文件一、会议议程………………………………………………………………..1 文件二、关于提请股东大会对公司 2014 年度出售金融资产情况进行确认并对2015 年度金融资产结构调整进行授权的议案……………………………………... 2  2015 年第一次临时股东大会会议文件会议议程 雅戈尔集团股份有限公司  2015 年第一次临时股东大会会议议程 一、主持人宣布会议开始 二、审议议案 审议《关于提请股东大会对公司 2014 年度出售金融资产情况进行确认并对2015 年度金融资产结构调整进行授权的议案》 三、议案的表决 四、股东代表发言 五、宣布表决结果及宣读股东大会决议 六、律师宣读法律意见书 2015 年第一次临时股东大会会议文件关于提请确认并授权的议案 雅戈尔集团股份有限公司关于提请股东大会对公司 2014 年度出售金融资产情况进行 确认并对 2015 年度金融资产结构调整进行授权的议案各位股东： 公司投资业务和房地产开发业务，作为公司核心主业品牌服装之外的两大业务板块，虽然受行业和市场影响存在一定波动，但是近年来还是对公司业绩增长、现金流平衡以及股东权益的增加，带来积极影响。 公司拟继续根据资本市场情况，在有效控制风险的前提下，不断调整完善金融资产结构，使投资业务逐步形成稳定的盈利模式。 一、2014 年度公司出售金融资产情况 2014 年度，公司投资业务遵循董事会报告中“调整结构、控制规模”的思路，根据市场情况以及公司资金情况，对公司及子公司持有的泸州老窖、工大首创、新华保险、中国平安、浦发银行、广博股份、中信证券、中金黄金、圣农发展、云天化、东方锆业和山煤国际进行了处置，交易金额累计 356,859.42 万元，产生投资收益 146,287.76 万元。 上述交易完成后，截至 2014 年 12 月 31 日，公司持有金融资产市值 557,054.01万元，结构调整出售金融资产剩余资金 173,734.36 万元，总运营规模 730,788.37万元。 单位：万股、万元 股票代码  股份名称 持有股数 持有成本  市值 002103 广博股份  2,269 683.35 25,866.60 600000 浦发银行 16,200 153,709.87 254,178.00 002470 金 正 大  4,271 47,237.26 114,889.90 601318 中国平安  1,277 64,481.50 95,404.67 HK02318 中国平安  1,069 63,020.63 66,707.73 002736 国信证券 0.70  4.08  7.11  合计  329,136.69 557,054.01 2015 年第一次临时股东大会会议文件关于提请确认并授权的议案 注：中国平安（HK02318）持有成本按 2014 年 12 月 31 日汇率中间价折算 二、对 2015 年度公司金融资产结构调整的授权 为使投资业务能够给公司带来持续稳定的回报，2015 年度，公司将继续秉持谨慎稳健的原则，对公司持有的金融资产进行结构调整。但是因为资本市场波动较大，很多买卖机会稍纵即逝，因此提请股东大会授权公司经营管理层根据市场及公司资金情况，以去年末金融资产市值和剩余资金合计金额 730,788.37 万元为初始投资规模，择机对金融资产进行调整操作。即在不新增资金的情况下，累计交易金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，或交易产生的净利润达到公司上一年度经审计净利润 50%的情况下，仍可以继续进行交易。但是在单向交易累计金额达到公司最近一期经审计净资产的 10%，或交易产生的净利润达到公司上一年度经审计净利润的 10%等应当披露的标准时，公司将及时履行信息披露义务。 该授权期限为股东大会通过之日起至 2015 年度股东大会召开日止。 以上议案，请公司股东大会审议！  雅戈尔集团股份有限公司  董 事 会  二〇一五年三月二十三日