股票简称：雅戈尔  股票代码：600177  编号：临 2015-008 雅戈尔集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的|虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 2 月 28 日以书面形式发出召开第八届董事会第十二次会议的通知，于 2015 年 3 月 3 日将会议材料以书面形式送达 9 位董事审议，会议于 2015 年 3 月 6 日以通讯方式召开，出席本次董事会会议的董事应到 9 人，实到 9 人，符合《公司法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议审议并通过了如下议案： 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于投资设立雅戈尔健康产业基金（有限合伙）的议案 具体内容详见公司董事会本日临 2015-009《对外投资公告》。 二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于提请股东大会对公司2014 年度出售金融资产情况进行确认并对 2015 年度金融资产结构调整进行授权的议案 董事会同意提请股东大会对公司出售 2014 年度金融资产情况进行确认，并对2015 年度金融资产结构调整进行授权，具体内容如下： （一）2014 年度公司出售金融资产情况 2014 年度，公司投资业务遵循董事会报告中“调整结构、控制规模”的思路，根据市场情况以及公司资金情况，对公司及子公司持有的泸州老窖、工大首创、新华保险、中国平安、浦发银行、广博股份、中信证券、中金黄金、圣农发展、云天化、东方锆业和山煤国际进行了处置，交易金额累计 356,859.42 万元，产生投资收益 146,287.76 万元。 上述交易完成后，截至 2014 年 12 月 31 日，公司持有金融资产市值 557,054.01万元，结构调整出售金融资产剩余资金 173,734.36 万元，总运营规模 730,788.37万元。 单位：万股、万元 股票代码  股份名称 持有股数  持有成本  市值 002103 广博股份 2,269 683.35 25,866.60 600000 浦发银行 16,200 153,709.87 254,178.00 002470 金 正 大 4,271 47,237.26 114,889.90 601318 中国平安 1,277 64,481.50 95,404.67 HK02318 中国平安 1,069 63,020.63 66,707.73 002736 国信证券  0.70  4.08  7.11  合计  329,136.69 557,054.01 注：中国平安（HK02318）持有成本按 2014 年 12 月 31 日汇率中间价折算 （二）对 2015 年度公司金融资产结构调整的授权 为使投资业务能够给公司带来持续稳定的回报，2015 年度，公司将继续秉持谨慎稳健的原则，对公司持有的金融资产进行结构调整。但是因为资本市场波动较大，很多买卖机会稍纵即逝，因此提请股东大会授权公司经营管理层根据市场及公司资金情况，以去年末金融资产市值和剩余资金合计金额 730,788.37 万元为初始投资规模，择机对金融资产进行调整操作。即在不新增资金的情况下，累计交易金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，或交易产生的净利润达到公司上一年度经审计净利润 50%的情况下，仍可以继续进行交易。但是在单向交易累计金额达到公司最近一期经审计净资产的 10%，或交易产生的净利润达到公司上一年度经审计净利润的 10%等应当披露的标准时，公司将及时履行信息披露义务。 该授权期限为股东大会通过之日起至 2015 年度股东大会召开日止。 三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案 具体内容详见公司董事会本日临 2015-010《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。  雅戈尔集团股份有限公司  董 事 会  二〇一五年三月七日