股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2015-009 雅戈尔集团股份有限公司对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 重要内容提示： ● 投资标的名称：雅戈尔健康产业基金（有限合伙）（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“健康产业基金”） ● 投资金额：100,000 万元 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 医疗健康产业关乎人的生老病死，是一个永恒的话题。随着我国综合国力的增强，人民生活水平的提高以及国家医疗改革的深入推进，医疗健康产业将迎来广阔的发展前景和巨大的投资机遇。 鉴于此，公司及下属公司决定投资 100,000 万元，在宁波市鄞州区设立健康产业基金。本基金主要针对大健康产业处于成长期、扩张期、成熟期，具有良好的行业发展前景和极具并购价值的企业进行股权投资；并关注优秀上市公司的定增机会，以及医疗健康产业国有大中型混合所有制改制重组的投资机会。 （二）董事会审议情况 公司于 2015 年 3 月 6 日以通讯表决方式召开第八届董事会第十二次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立雅戈尔健康产业基金（有限合伙）的议案》。 （三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。 二、投资标的的基本情况 （一）基本情况 公司及下属公司决定以现金出资设立健康产业基金，首期规模 100,000 万元，首期认缴出资总额 50,000 万元；基金存续期为 5 年，经合伙人会议批准可以延期 2 年。 健康产业基金的名称、合伙期限、经营范围等事项以工商登记为准。 （二）基金管理 公司全资子公司雅戈尔投资有限公司为健康产业基金的管理人，负责围绕医疗健康产业寻找投资项目，包括项目开发、尽职调查、分析论证以及投后管理等。 （三）基金投资方向 健康产业基金主要针对以下医疗健康产业的投资机会进行投资： （1）、成长期、扩张期的股权投资； （2）、行业领头企业的并购和整合； （3）、优质上市公司的定增项目； （4）、国有大中型企业混合所有制（含公立医院）的改制重组； （5）、具有突破性或革命性技术和商业模式的 VC 项目。 三、该对外投资对上市公司的影响 1、本次投资的资金来源为公司的自有资金。 2、本次投资旨在把握大健康产业的投资机会，符合公司中长期发展战略规划，有利于公司投资业务向战略、产业投资转型，提升盈利水平，拓宽盈利渠道。 公司将根据信息披露的要求，及时披露投资进展情况。 四、对外投资的风险分析 本次通过设立基金对外投资的模式，将面临较长的投资收回期，投资收益也将受到宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、资本市场环境等多种因素的影响。 基金管理人为公司全资子公司，有利于公司及时了解基金运作情况；公司也将督促雅戈尔投资防范投资风险，提高投资效益。 五、备查文件 1、公司第八届董事会第十二次会议决议 特此公告。 雅戈尔集团股份有限公司  董 事 会  二〇一五年三月七日