股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2014-030 雅戈尔集团股份有限公司  2014 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 本次会议没有否决或修改提案的情况。 ● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间和地点 雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 6 月 9 日在公司办公大楼一楼会议室召开。 （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：出席会议的股东和代理人人数所持有表决权的股份总数（股）  782,457,642占公司有表决权股份总数的比例（%）  35.14 （三）本次股东大会采取记名投票表决方式，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事长李如成先生主持。 （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况： 公司在任董事 9 人，出席 7 人；董事李聪、李寒穷因个人原因未出席会议；公司在任监事 5 人，出席 4 人；监事王梦玮因个人原因未出席会议；公司董事会秘书出席会议，副总经理兼财务负责人吴幼光、副总经理张飞猛因个人原因未列席会议。 二、提案审议情况  同意 反对  弃权 是否序号  议案内容 同意票数  反对票数 弃权票数  比例 比例  比例 通过 关于吸收合并宁波雅戈尔日中纺 1 织印染有限公司等三家全资子公 782,457,642 100%  0 0%  0 0% 是 司的议案 三、律师见证情况 本次股东大会由浙江和义观达律师事务所陈农律师、刘燕妮律师现场见证并 出具《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股 东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项 符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，本次股东大会决议合法有效。 四、上网公告附件 《浙江和义观达律师事务所关于雅戈尔集团股份有限公司 2014 年第一次临 时股东大会的法律意见书》 特此公告。  雅戈尔集团股份有限公司  二〇一四年六月十日