股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2014-019 雅戈尔集团股份有限公司 关于召开 2013 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2014 年 4 月 14 日 ● 股权登记日：2014 年 4 月 7 日 ● 是否提供网络投票：否 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2013 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的日期、时间：2014 年 4 月 14 日（星期一）09:00 （四）会议的表决方式：现场投票 （五）会议地点：宁波市鄞州区鄞县大道西段二号 公司一楼会议室 二、会议审议事项 本次股东大会将听取独立董事述职报告，并审议以下事项：序号 审议事项 是否为特别决议事项 披露情况 1 公司 2013 年度董事会工作报告 否 注1 2 公司 2013 年度财务报告 否 注1 3 公司 2013 年度监事会工作报告 否 注2 4 关于 2013 年度利润分配方案 否 注1 5 公司 2013 年年度报告及摘要 否 注1序号 审议事项 是否为特别决议事项 披露情况 关于续聘 2014 年度财务报告审计机 6 否 注1 构及内部控制审计机构的议案 关于授权公司董事长、副董事长办理 7 否 注1 银行授信申请的议案 8 关于董事会换届及董事津贴的议案 否 注1 关于独立董事候选人提名及独立董 9 否 注1 事津贴的议案 10 关于监事会换届及监事津贴的议案 否 注2 11 关于修订《公司章程》的议案 是 注1 12 关于修订《董事会议事规则》的议案 否 注1 13 关于修订《监事会议事规则》的议案 否 注2 注： 1、该事项经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司董事会本日临 2014-015《第七届董事会第二十五次会议决议公告》。 2、该事项经公司第七届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司监事会本日临 2014-020《第七届监事会第十八次会议决议公告》。 三、会议出席对象 1、在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2014年 4 月 7 日，于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 四、会议登记方法 1、登记手续：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书（附件 1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。 2、登记地点：浙江省宁波市鄞县大道西段二号 8 楼证券部 3、登记时间：2014 年 4 月 11 日（星期五）上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00 4、其他事项： 五、其他事项 1、会议联系方式： 联系人姓名：冯小姐、虞小姐 电话号码：0574-87425136 传真号码：0574-87425390 2、请采用传真或信函方式办理登记的股东，在传真或信函发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。 3、会议会期半天，与会人员食宿与交通费自理。 特此公告。 雅戈尔集团股份有限公司 董 事 会 二〇一四年三月二十五日附件 1： 授权委托书 雅戈尔集团股份有限公司： 兹委托_______________先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014年 4 月 14 日召开的贵公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人持股数： 委托人股东账户号： 委托日期：2014 年 月 日序号 议案内容 同意 反对 弃权 1 公司 2013 年度董事会工作报告 2 公司 2013 年度财务报告 3 公司 2013 年度监事会工作报告 4 关于 2013 年度利润分配的议案 5 公司 2013 年年度报告及摘要 关于续聘 2014 年度财务报告审计机构及内 6 部控制审计机构的议案 关于授权公司董事长、副董事长办理银行授 7 信申请的议案 8 关于董事会换届及董事津贴的议案 关于独立董事候选人提名及独立董事津贴的 9 议案 10 关于监事会换届及监事津贴的议案 11 关于修订《公司章程》的议案 12 关于修订《董事会议事规则》的议案 13 关于修订《监事会议事规则》的议案 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。
