股票简称：雅戈尔  股票代码：600177  编号：临 2013-027 雅戈尔集团股份有限公司  第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的|虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 6 月 22 日以书面形式发出召开第七届董事会第十九次会议的通知，会议于 2013 年 7 月 2 日-7 月 4 日以通讯方式召开，出席本次董事会会议的董事应到 12 人，实到 12 人，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。会议由董事长李如成先生主持，会议审议并通过了如下议案： 一、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于对雅戈尔置业控股有限公司国有建设用地使用权出让合同（鄞州区姜山镇原狮球集团地块）进行确认的议案。 公司全资子公司雅戈尔置业控股有限公司以 29,147.58 万元的价格竞得鄞州区姜山镇原狮球集团地块的国有建设用地使用权。具体内容详见公司董事会 2013 年5 月 15 日临 2013-016《雅戈尔集团股份有限公司关于子公司获得土地使用权的公告》。 二、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于对宁波雅戈尔新城置业有限公司国有建设用地使用权出让合同（东部新城核心区 E-2#/5#/6#/10#/11#地块）进行确认的议案。 公司全资子公司宁波雅戈尔新城置业有限公司以 154,426.87 万元的价格竞得东部新城核心区 E-2#/5#/6#/10#/11#地块的国有建设用地使用权。具体内容详见公司董事会 2013 年 6 月 1 日临 2013-021《雅戈尔集团股份有限公司关于子公司获得土地使用权的公告》。 三、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。 为准确把握直通车的监管理念、框架体系和实务操作，公司总经理、董事会秘书和证券部相关人员参加了上海证券交易所举办的业务培训，并重新梳理了公司相关制度，在增加“直通车业务工作规程”的同时，完善原有的制度规定，修订《信息披露事务管理制度》。具体内容详见公司董事会本日临 2013-028《雅戈尔集团股份有限公司关于修订<信息披露事务管理制度>的公告》。 特此公告。  雅戈尔集团股份有限公司董事会 2013 年 7 月 5 日