股票简称：雅戈尔 股票代码：600177  编号：临 2013-010 雅戈尔集团股份有限公司  第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的|虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 3 月 11 日以书面形式发出召开第七届董事会第十六次会议的通知，会议于 2013 年 3 月 22 日在雅戈尔办公大楼十楼会议室召开，出席本次董事会会议的董事应到 12 人，实到 10人，独立董事李国光由于个人原因委托翁礼华代为出席并表决，董事李寒穷由于个人原因委托荆朝晖代为出席并表决，符合《公司法》以及《公司章程》的规定，公司全部监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李如成先生主持，会议听取了独立董事 2012 年度述职报告，审议并形成了如下决议： 一、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2012 年度董事会工作报告。 二、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2012 年度财务报告。 三、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于 2012 年度利润分配的议案。 经立信会计师事务所审计，公司2012年度按母公司实现的净利润667,666,360.58元进行分配，截止2012年12月31日，母公司盈余公积为1,247,120,079.46元，已超过公司注册资本的50%，根据《公司章程》规定，公司2012年度可以不再提取法定公积金，加上年初未分配利润3,523,766,931.37元，减去2011年度分红890,644,678.00元，期末可供分配的利润为3,300,788,613.95元。 公司董事会提出以下利润分配预案：以公司 2012 年末的总股本 2,226,611,695股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。 四、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2012 年年度报告和报告摘要。 五、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于立信会计师事务所从事 2012 年度审计工作的总结报告。 六、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于立信会计师事务所2012 年度报酬的议案。 确定立信会计师事务所 2012 年度报酬为 150 万元。 七、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司续聘 2013 年度财务报告审计机构的议案。 同意续聘立信会计师事务所为公司 2013 年度财务报告审计机构，并提请股东大会授权董事会决定 2013 年度财务报告审计费用。 八、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2012 年内部控制的自我评价报告。 九、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司聘请 2013 年度内部控制审计机构的议案 同意聘请立信会计师事务所为公司 2013 年度内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会决定 2013 年度内部控制审计费用。 十、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2012 年社会责任报告。 十一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于 2013 年与日常经营相关的关联交易的议案，关联董事许奇刚回避表决。 具体内容详见公司董事会本日临2013-011《关于2013年与日常经营相关的关联交易的公告》。 十二、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于召开公司 2012年度股东大会的议案 具体内容详见公司董事会本日临2013-012《关于召开公司2012年度股东大会的公告》。 上述第一、二、三、四、五、七、九项议案需提交2012年度股东大会审议通过。 特此公告。  雅戈尔集团股份有限公司  董 事 会  2013 年 3 月 26 日