股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2013-012  雅戈尔集团股份有限公司 关于召开公司 2012 年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的|虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示：  ● 是否提供网络投票：否  ● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否 雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 3 月 22 日在雅戈 尔办公大楼十楼会议室召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 公司 2012 年度股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下： 一、会议时间、地点、召集人 会议时间：2013 年 4 月 16 日（星期二）09:00 会议地点：宁波市鄞州区鄞县大道西段二号公司 1-1 会议室 会议召集人：公司董事会 会议表决方式：现场投票表决。 二、会议审议事项序号 提议内容 是否为特别决议事项 披露情况 1 公司 2012 年度董事会工作报告  否 -- 2 公司 2012 年度财务报告 否 -- 3 公司 2012 年度监事会工作报告  否 -- 4 公司 2012 年度利润分配方案  否 注1 5 公司 2012 年年度报告及摘要  否 注2 立信会计师事务所从事 2012 年度审计工作的总结报6  否  -- 告7 关于公司续聘 2013 年度财务报告审计机构的议案 否  注18 关于公司聘请 2013 年度内部控制审计机构的议案 否  注1  注：  1、具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司于 2013 年 3 月 26 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《雅 戈尔第七届董事会第十六次会议决议公告》。  2、具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司于 2013 年 3 月 26 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《雅 戈尔 2012 年年度报告》、《雅戈尔 2012 年年度报告摘要》。  三、会议出席对象  1、于 2013 年 4 月 9 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司全体股东，因故不能出席的股东可以书面委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。  2、公司董事、监事和高级管理人员。  3、公司聘请的见证律师。  四、参会方法  1、登记手续：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委 托书（附件 1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人 身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份 证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。  2、登记地点：浙江省宁波市鄞县大道西段二号八楼证券部  3、登记时间：2013 年 4 月 15 日（星期一）上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00 五、其他事项 1、会议联系方式 联系电话：0574-87425136 联系传真：0574-87425390 联系人：冯小姐、虞小姐 2、请采用传真或信函方式办理登记的股东，在传真或信函发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。 3、会议会期半天，与会人员食宿与交通费自理。 附件： 1、授权委托书 特此公告。  雅戈尔集团股份有限公司  董 事 会  2013 年 3 月 26 日 附件1  授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席雅戈尔集团股份有限公司 于2013年4月16日召开的2012年度股东大会，并依照下列指示就股东大会会议所 议事项行使表决权。序号  议案  赞成 反对 弃权 1 公司 2012 年度董事会工作报告 2 公司 2012 年度财务报告 3 公司 2012 年度监事会工作报告 4 公司 2012 年度利润分配方案 5 公司 2012 年年度报告及摘要 6 立信会计师事务所从事 2012 年度审计工作的总结报告 7 关于公司续聘 2013 年度财务报告审计机构的议案 8 关于公司聘请 2013 年度内部控制审计机构的议案 注：请对表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权，并在相应 栏内注明持有公司的股权数，三者必选一项，多选或未作选择的，视为无效委托。 本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会会议结束。 委托人签名： （法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章） 委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数：受托人签名：受托人身份证号码：签署日期：2013年 月 日