股票简称：雅戈尔  股票代码：600177 编号：临 2012-023 雅戈尔集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 11 月 14 日以书面形式发出召开第七届董事会第十三次会议的通知，会议于 2012 年 11 月 19 日-2012年 11 月 21 日以通讯表决的方式召开，出席本次董事会会议的董事应到 12 人，实到 12 人，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。会议审议并形成了如下决议： 一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司关于认购北京国联能源产业投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案，关联董事李如成、李如刚、蒋群、许奇刚、李聪、荆朝晖、李寒穷回避表决 具体内容详见公司董事会本日临 2012-024《雅戈尔集团股份有限公司关于认购北京国联能源产业投资基金（有限合伙）的关联交易公告》。 二、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司关于修订《公司章程》的议案 具体内容详见公司董事会本日临 2012-025《雅戈尔集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》。 三、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司关于修订《内部控制规范实施工作方案》的议案 四、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司关于召开公司 2012年第一次临时股东大会的议案 具体内容详见公司董事会本日临 2012-026《雅戈尔集团股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的公告》。 上述第一、二项议案需提交 2012 年第一次临时股东大会审议通过。 特此公告。 雅戈尔集团股份有限公司  董 事 会  二〇一二年十一月二十二日