雅戈尔集团股份有限公司  内部控制规范实施工作调整方案 根据国家财政部、证监会于 2012 年 8 月 14 日联合发布的《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30 号）的要求，结合公司于 2012 年 3 月 27 日披露的《内部控制规范实施工作方案》的完成情况，为扎实推进并进一步完善内部控制规范实施，确保内控体系建设能有效满足公司经营管理的实际需求，特对公司已披露的内部控制实施工作方案中部分内容进行调整，调整部分所涉及的相关工作安排如下： 一、内部控制建设工作计划调整 （一）第一阶段（启动阶段）、第二阶段（制度梳理阶段）及第三阶段（体系建立阶段），该部分工作已按照计划完成。 （二）第四阶段：试运行、自评及完善整改阶段。时间：2012 年 11 月-2013年 9 月，主要工作： 1、落实相关制度和业务流程，根据内控手册试运行； 2、结合运行中出现的问题，不断调整完善。 3、编制《内部控制自我评价报告》。 二、内部控制审计工作计划调整 1、确定内部控制审计的会计师事务所 公司将于 2013 年 4 月 30 日前确定内控审计的会计事务所，该会计事务所以2013 年 12 月 31 日为基准日，出具内部控制审计报告。 2、按照要求披露内部控制审计报告 在披露 2013 年年报的同时，披露内部控制审计报告。  雅戈尔集团股份有限公司 二〇一二年十一月二十二日