股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2012-026 雅戈尔集团股份有限公司 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2012 年 12 月 7 日 ● 股权登记日 ：2012 年 11 月 30 日 ● 会议召开地点：宁波市鄞州区鄞县大道西段二号公司 1-1 会议室 ● 会议召开方式：现场投票 ● 是否提供网络投票：否 雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 11 月 19 日-2012 年 11 月 21 日以通讯方式召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召 开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下： 一、会议时间、地点、召集人 会议时间：2012 年 12 月 7 日 09:00 会议地点：宁波市鄞州区鄞县大道西段二号公司 1-1 会议室 会议召集人：公司董事会 二、会议审议事项序号 提议内容 是否为特别决议事项 披露情况 关于认购北京国联能源产业投资基金（有限合伙）暨 1 否 注1 关联交易的议案 2 关于修订《公司章程》的议案  是 注2 注：1、具体内容详见公司董事会本日临 2012-024《雅戈尔集团股份有限公司关于认购北京国联能源产业投资基金（有限合伙）的关联交易公告》。 2、具体内容详见公式董事会本日临 2012-025《雅戈尔集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》 三、会议出席对象 1、于 2012 年 11 月 30 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 四、参会方法 1、登记手续：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书（附件 1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。 2、登记地点：浙江省宁波市鄞县大道西段二号八楼证券部 3、登记时间：2011 年 12 月 6 日（星期四）上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00 五、其他事项 1、会议联系方式 联系电话：0574-87425136 联系传真：0574-87425390 联系人：冯小姐、虞小姐 2、请采用传真或信函方式办理登记的股东，在传真或信函发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。 3、会议会期半天，与会人员食宿与交通费自理。附件：1、授权委托书特此公告。 雅戈尔集团股份有限公司 董 事 会 二〇一二年十一月二十二日  附件 1  授权委托书  兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席雅戈尔集团股份有限  公司于2012年12月7日召开的2012年第一次临时股东大会，并依照下列指示就股  东大会会议所议事项行使表决权。序号  议案 赞成 反对 弃权 1 关于认购北京国联能源产业投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案 2 关于修订《公司章程》的议案  注：请对表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权，并在相应  栏内注明持有公司的股权数，三者必选一项，多选或未作选择的，视为无效委托。  本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会会议结束。  委托人签名：  （法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章）  委托人身份证号码：  委托人股东帐号：  委托人持股数：  受托人签名：  受托人身份证号码：  签署日期：2012 年 月 日