一、审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》

经审议，我们认为，本次向关联方收购资产暨关联交易事项符合公司战略规划，决策程序合法有效，符合法律法规和公司章程的规定。本次交易遵循公平、公正、公开的原则，定价原则公允、合理，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意将本次向关联方收购资产暨关联交易事项提交公司第十届董事会第四次会议审议，关联董事应当回避表决。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

卧龙资源集团股份有限公司独立董事

傅黎瑛 于浩 何圣东2025年1月26日