太原重工股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，不实施资本公积转增股本等其他形式的分配预案。

●本次利润分配预案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

●公司最近一个会计年度净利润为正值，但合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，不满足分红条件，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为194,993,791.35元，母公司实现净利润-496,956,496.66元，加上年结转的未分配利润-684,804,606.52元，2024年末母公司未分配利润为-1,181,761,103.18元。

鉴于公司2024年度累计可供股东分配的利润为负，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，基于公司今后发展的考虑，拟2024年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本等其他形式的分配预案。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

鉴于公司2024年末母公司报表未分配利润为负，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、公司履行的决策程序2025年4月24日，公司召开董事会审计与风控委员会，审计与风控委员会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司第九届董事会第十次会议审议。

2025年4月25日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于2024年度利润分配的预案》，董事会认为，公司2024年度利润分配预案是依据公司2024年度实际经营状况和公司可持续发展等因素制定的，符合《公司章程》规定的利润分配政策，董事会同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

2025年4月25日，公司召开第九届监事会第十次会议，审议通过《2024年度利润分配预案》，监事会认为，本次利润分配的预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，因此，监事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2025年4月29日