永泰能源集团股份有限公司第十二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十一次会议通知于2025年

月

日以书面形式和电子邮件发出，会议于2025年

月

日以通讯方式召开，应参与表决董事

人，实参与表决董事

人，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于减少注册资本并修改《公司章程》的议案表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。根据2024年年度股东大会决议，公司已于2025年

月

日将回购股份400,000,000股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司全部办理注销，公司总股本由原22,217,764,145股变更为21,817,764,145股。为此，董事会同意公司注册资本由人民币22,217,764,145元减少为人民币21,817,764,145元，并对《公司章程》中有关公司注册资本及总股本内容进行修订，具体修订内容详见公司于2025年7月15日披露的《关于减少注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编号：临2025－042）。

根据2024年年度股东大会审议通过的《关于公司回购股份用于注销以减少注册资本的议案》相关授权，由公司董事会全权办理股份回购及注销、修改《公司章程》等相关的具体事宜。为此，本次对《公司章程》的修订经公司董事会审议通过即可，不需再提交股东大会审议。

永泰能源集团股份有限公司董事会

二○二五年七月十五日