永泰能源集团股份有限公司第十二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十四次会议通知于2024年8月16日以书面形式和电子邮件发出，会议于2024年8月26日在山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室召开，会议由董事长王广西先生召集并主持，应出席董事8人，实出席董事8人，全体监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于制订《舆情管理制度》的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

有关内容详见公司于2024年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永泰能源集团股份有限公司舆情管理制度》。

（二）2024年半年度报告及摘要

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

该议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，同意提请公司董事会审议。

永泰能源集团股份有限公司董事会

二○二四年八月二十八日