湖南华升股份有限公司关于选举新任董事长及调整董事会专门委员会
成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事长变更的情况因工作调整，刘志刚先生不再担任湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、法定代表人及董事会战略委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会成员职务。
刘志刚先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司的发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、选举新任董事长的情况
公司于2025年4月30日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举谢平先生为公司第九届董事会董事长（个人简历附后），任期至公司第九届董事会任期届满之日止。
三、调整董事会专门委员会成员的情况
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案》，同意谢平先生担任公司第九届董事会战略委员会召集人及董事会薪酬与考核委员会成员，任期至公司第九届董事会任期届满之日止。
本次调整后公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下：
| 委员会名称 | 召集人 | 成员 |
| 战略委员会 | 谢平 | 廖勇强、郁崇文、陈巍、张惠莲 |
| 薪酬与考核委员会 | 粟建光 | 谢平、陈巍 |
| 审计委员会 | 许长龙 | 粟建光、张惠莲 |
| 提名委员会 | 郁崇文 | 廖勇强、许长龙 |
特此公告。
湖南华升股份有限公司董事会
2025年
月
日
附件：
个人简历
谢平，男，1979年4月出生，中共党员，在职研究生学历。历任湖南发展资产管理集团有限公司党群工作部副部长、纪检监察室副主任（主持工作）、纪监审计部部长、纪委办公室（监察专员办公室）主任，中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，湖南博云新材料股份有限公司党委副书记、纪委书记，现任湖南华升股份有限公司党委副书记、董事长。