长春一东离合器股份有限公司第八届董事会2023年第三次临时会议决议公告

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会2023年第三次临时会议于2023年8月24日以通讯方式召开。公司于2023年8月18日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知。会议应到董事9名，到会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议内容如下：

1. 审议通过了《2023年半年度报告》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

2. 审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司2023年半年度风险持续评估报告》，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

在审议相关关联交易时，4位关联董事均已回避表决。

长春一东离合器股份有限公司董事会

2023年8月24日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。