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内蒙古?部资源股份公司第九届董事会第四?四次会议决议公告

?、会议召开和出席情况（?）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年3?29?

2.会议召开地点：线上腾讯会议

3.会议召开?式：通讯?式

4.发出董事会会议通知的时间和?式：2025年3?28?以电?邮件?式发出

5.会议主持?：董事?史跃朋

6.会议列席?员：公司?级管理?员

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重?遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（?）会议出席情况

会议应出席董事

?，出席和授权出席董事

?。?、议案审议情况（?）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》1.议案内容：

本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。为保持公司审计?作的独?性、客观性、公允性，同时综合考虑公司战略调整、业务发展以及审计?作的需要，拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合

伙）为2024年度财务审计机构。

公告编号：2025-0032.议案表决结果：同意

票；反对

票；弃权

票。公司现任独?董事于腾、毕研科对本项议案发表了同意的独?意?。3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决。4.提交股东?会表决情况：

本议案尚需提交股东?会审议。（?）审议通过《关于召开2025年第?次临时股东?会的议案》1.议案内容：

2.议案表决结果：同意

票；反对

票；弃权

票。3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决。4.提交股东?会表决情况：

本议案?需提交股东?会审议。

三、备查?件?录

公司第九届董事会第四?四次会议决议

内蒙古?部资源股份公司

董事会2025年

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