乐凯胶片股份有限公司九届三十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议通知于2025年

月

日以邮件和电话的方式发出，会议于2025年

月

日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事

人，实到董事

人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

一、关于调整董事会部分专门委员会组成成员的议案因董事会成员变动，调整相关专门委员会组成如下：

（

）战略委员会主任委员：王洪泽委员：路建波、刘海娜、李保民、曹宇（

）审计委员会主任委员：张双才委员：曹宇、刘海娜同意

票，反对

票，弃权

票，表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2025年

月

日