乐凯胶片股份有限公司九届二十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议通知于2025年

月

日以邮件和电话的方式发出，会议于2025年

月

日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事

人，实到董事

人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

、关于组织机构调整的议案根据公司经营需要和管理实际，设立膜分离事业部、数字影像平台项目部，撤销锂电材料事业部。

同意

票，反对

票，弃权

票，表决通过。

、公司年度全面风险管理报告以及2024年度合规管理报告的议案同意

票，反对

票，弃权

票，表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2025年

月

日