金健米业股份有限公司关于调整经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日召开的第九届董事会第十七次会议审议并通过了《关于调整公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。为适应公司生产经营发展需要，完善公司业务范围，同时根据市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，公司拟对经营范围进行调整，并对《公司章程》中规定的经营范围进行相应修订，具体情况公告如下：
一、调整经营范围情况
| 调整前经营范围 | 拟调整后经营范围 |
| 开发、生产、销售定型包装粮油及制品、食品包装材料；经营商品和技术的进出口业务。 | 一般项目：粮食收购；初级农产品收购；食用农产品初加工；农副产品销售；农副食品加工专用设备销售；食用农产品零售；食用农产品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；谷物销售；饲料原料销售；谷物种植；油料种植；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售；保健食品（预包装）销售；水产品批发；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；技术进出口；货物进出口；进出口代理；国内贸易代理；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）。 许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；乳制品生产；饮料生产；保健食品生产；酒制品生产；酒类经营；食品用塑料包装容器工具制品生产；农作物种子经营。 |
注：拟调整后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
二、《公司章程》修订情况
根据上述经营范围的变更情况，公司拟对《公司章程》第十五条进行相应修订，具体如下：
| 修订前内容 | 拟修订后内容 |
| 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：开发、生产、销售定型包装粮油及制品、食品包装材料；经营商品和技术的进出口业务。 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 一般项目：粮食收购；初级农产品收购；食用农产品初加工；农副产品销售；农副食品加工专用设备销售；食用农产品零售；食用农产品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；谷物销售；饲料原料销售；谷物种植；油料种植；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售；保健食品（预包装）销售；水产品批发；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；技术进出口；货物进出口；进出口代理；国内贸易代理；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）。 许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；乳制品生产；饮料生产；保健食品生产；酒制品生产；酒类经营；食品用塑料包装容器工具制品生产；农作物种子经营。 |
除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。全文内容具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次调整公司经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理经营范围调整、《公司章程》相关条款修改后所涉及的工商变更登记事宜。
本次拟调整的公司经营范围及修订后的《公司章程》最终以市场监督管理机构核准登记结果为准。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2024年2月28日