证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2023-24号

金健米业股份有限公司第九届董事会第八次会议暨2022年年度董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议暨2022年年度董事会会议于2023年3月19日发出了召开董事会会议的通知，会议于3月29日在公司总部五楼多媒体会议室召开，会议采取现场结合通讯方式表决。会议应到董事7人，实到7人，董事长苏臻先生主持本次会议，董事张小威先生、李子清先生、杨乾诚先生和独立董事凌志雄先生、胡君先生现场出席会议，独立董事周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、公司2022年年度报告全文及摘要；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

决定提交公司2022年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、公司董事会2022年度工作报告；

决定提交公司2022年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、公司董事会审计委员会2022年度工作履职情况报告；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、公司董事会薪酬与考核委员会2022年度工作报告；该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、公司总经理2022年度工作报告；

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、公司独立董事2022年度述职报告；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。决定提交公司2022年年度股东大会审议。该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、公司2022年度内部控制评价报告；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、公司2022年度内部控制审计报告；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告；决定提交公司2022年年度股东大会审议。该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、公司2022年度利润分配预案；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度归属于母公司所有者的净利润为-50,819,930.35元，累计可供分配利润为-462,773,924.53元。由于累计可供分配利润为负数，建议公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

决定提交公司2022年年度股东大会审议。该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、关于公司会计政策变更的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2023-27号的公告。该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

十二、关于预计公司2023年度为子公司提供对外担保总额的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2023-28号的公告。

决定提交公司2022年年度股东大会审议，并提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理对外担保的具体事宜，有效期自股东大会通过之日起12个月内止。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

十三、关于预计公司2023年度银行借款总额的议案；

根据公司2023年度经营预算，以及各银行对公司的现有授信规模，预计公司在2023年度内拟向金融机构申请借款不超过人民币14.8亿元(或等值其他货币)。

决定提交公司2022年年度股东大会审议，并提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理银行借款的具体事宜，有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

十四、关于聘请公司2023年度财务报告暨内控审计机构的议案；

考虑公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司2023年度财务报告暨内控审计机构，聘期一年，并授权公司经营管理层确定审计报酬。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2023-29号的公告。决定提交公司2022年年度股东大会审议。该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

十五、关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案；具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。决定提交公司2022年年度股东大会审议。该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

十六、关于召开公司2022年度股东大会的议案。

公司决定于2023年4月24日下午14点00分在公司总部五楼会议室召开2022年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2023-30号的公告。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2023年3月30日