证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2022-13号

金健米业股份有限公司第八届监事会第十五次会议暨2021年年度监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议暨2021年年度监事会会议于2022年3月19日发出会议通知，于2022年3月29日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到3人，由监事会主席王志辉先生主持，监事周静女士以视频通讯方式参加会议、职工监事刘学清先生出席现场会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、公司2021年年度报告全文及摘要；

监事会对《公司2021年年度报告全文及摘要》进行了慎重审核，认为：

1、公司2021年年度报告编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2021年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、公司监事会2021年度工作报告；

决定提交公司2021年年度股东大会审议。

三、公司2021年度内部控制评价报告；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。该项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、公司2021年度内部控制审计报告；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。该项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、关于公司2021年度计提资产减值准备的议案；根据《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对部分资产计提资产减值准备7,313,499.18元，符合公司的实际情况。经过本次计提更能公允地反映截止2021年12月31日公司及相关子公司的资产状况，决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备事项。

该项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、关于核销新一佳超市有限公司应收款项的议案；

公司按照《企业会计准则》和有关规定核销部分应收款项,符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果；本次应收款项的坏账核销，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形；董事会审核决策程序合法，依据充分；同意公司本次核销新一佳超市有限公司的应收款项。

该项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告；

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

八、公司2021年度利润分配预案；

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。该项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金健米业股份有限公司监事会

2022年3月30日