证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2022-12号

金健米业股份有限公司第八届董事会第二十八次会议暨2021年年度董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议暨2021年年度董事会会议于2022年3月19日发出了召开董事会会议的通知，会议于3月29日在公司总部五楼多媒体会议室召开，会议采取现场结合通讯方式表决。代董事长陈伟先生主持本次会议，会议应到董事5人，实到5人，董事陈伟先生、李启盛先生出席现场会议，独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生以视频通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、公司2021年年度报告全文及摘要；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

决定提交公司2021年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、公司董事会2021年度工作报告；

决定提交公司2021年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、公司董事会审计委员会2021年度工作履职情况报告；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、公司董事会薪酬与考核委员会2021年度工作报告；该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、公司总裁2021年度工作报告；

该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、公司独立董事2021年度述职报告；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。决定提交公司2021年年度股东大会审议。该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、公司2021年度内部控制评价报告；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

八、公司2021年度内部控制审计报告；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

九、关于公司2021年度计提资产减值准备的议案；具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2022-14号的公告。

该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

十、关于核销新一佳超市有限公司应收款项的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2022-15号的公告。

该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

十一、公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告；决定提交公司2021年年度股东大会审议。该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

十二、公司2021年度利润分配预案；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度归属于母公司所有者的净利润为-23,269,011.48元，累计可供分配利润为-411,953,994.18元。由于累计可供分配利润为负数，建议公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

十三、关于预计公司2022年度为子公司提供对外担保总额的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2022-16号的公告。

决定提交公司2021年年度股东大会审议，并提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理对外担保的具体事宜，有效期自股东大会通过之日起12个月内止。

该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

十四、关于预计公司2022年度银行借款总额的议案；

根据公司2022年度经营预算，以及各银行对公司的现有授信规模，预计公司在2022年度内拟向金融机构申请借款不超过人民币21亿元(或等值其他货币)。

决定提交公司2021年年度股东大会审议，并提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理银行借款的具体事宜，有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

十五、关于聘请公司2022年度财务报告暨内控审计机构的议案；考虑公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告暨内控审计机构，聘期一年，并授权公司经营管理层确定审计报酬。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2022-17号的公告。

决定提交公司2021年年度股东大会审议。该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

十六、关于修订公司部分内控制度的议案；

修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

十七、关于召开公司2021年年度股东大会的议案。

公司决定于2022年4月20日下午14点00分在公司总部五楼会议室召开2021年年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2022-18号的公告。

该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2022年3月30日