证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2021-28号
金健米业股份有限公司关于子公司新增日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司在2021年12月31日之前拟新增与大股东湖南粮食集团有限责任公司（以下简称“湖南粮食集团”）旗下子公司的日常关联交易共计不超过人民币1,270万元。
? 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
? 本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
2021年8月19日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，关联董事陈伟先生、成利平女士回避了此项议案的表决，董事李启盛先生、独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次日常关联交易在提交董事会审议前公司已与独立董事沟通并获得认可，董事会审计委员会也出具了书面确认意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次关联交易出具了专项独立意见，认为：公司子公司新增与湖南粮食集团有限责任公司下属子公司之间的日常关联交易，是公司日常生产经营发展所需，在可以充分利用关联方的平台和资源优势的前提下，有利于进一步拓展公司产品的销售渠道，提高公司经营业绩。该关联交易的价格以市场价格为主导，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司关联董事陈伟先生、成利平女士回避了此项议案的表决，决
策程序上客观、公允、合规，我们同意上述日常关联交易。
2、本次日常关联交易预计发生的金额和类别
单位：元、人民币
| 序号 | 关联交易类型 | 关联人 | 本次新增 预计金额 （不含税） | 2021年原预计金额 （不含税） | 2021年1-6月与关联人累计已发生金额 （不含税） | 2020年实际 发生金额 （不含税） |
| 1 | 向关联人购买原材料 | 益阳大通湖粮食购销有限公司 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,548,066.00 |
| 湖南省军粮放心粮油有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | 160,548.26 | 0.00 | ||
| 2 | 向关联人购买产品、商品 | 长沙帅牌油脂有限公司 | 7,000,000.00 | 500,000.00 | 586,055.96 | 331,578.88 |
| 湖南金健米制食品有限公司 | 4,000,000.00 | 8,850,000.00 | 3,168,310.03 | 4,358,743.09 | ||
| 湖南金健速冻食品有限公司 | 100,000.00 | 72,600,000.00 | 25,500,942.55 | 55,121,581.66 | ||
| 3 | 接受关联人提供的劳务 | 湖南金霞粮食产业有限公司 | 200,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小 计 | 12,700,000.00 | - | - | - | ||
限公司2020年年度股东大会决议公告》（编号：临2021-18号）。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方的基本情况
| 序号 | 名称 | 公司类型 | 注册资本(万元) | 法定代表人 | 注册地址 | 经营范围 |
| 1 | 益阳大通湖粮食购销有限公司 | 有限责任公司（非自然投资或控股的法人独资） | 3,000 | 程益林 | 大通湖区河坝镇友谊南路 | 粮食收购、加工及销售；仓储服务；政策允许的农副产品、饲料、油脂化工产品销售；粮油机械设备及配件、包装材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 2 | 湖南省军粮放心粮油有限公司 | 有限责任公司（非自然投资或控股的法人独资） | 4,000 | 彭诗远 | 长沙市开福区芙蓉北路1119号2楼 | 预包装食品（含冷藏冷冻食品）、果品及蔬菜、禽、蛋及水产品、调味品、非酒精饮料及茶叶、散装食品、饮用水、冷冻食品、婴幼儿配方乳粉、米粉、特殊膳食食品、炒货食品及坚果制品、饮料、罐头、保健食品、农产品、农副产品、国产酒类、进口酒类、烟草制品、办公用品的销售；食品的互联网销售；米、面制品及食用油、糕点、糖果及糖、乳制品、纺织、服装及家庭用品的批发；百货、粮油、糕点、面包、豆制品、食品添加剂、进口食品、纺织、服装及日用品、食盐、体育用品及器材、家用电器及电子产品、五金产品的零售；广告制作、发布服务；农产品配送；收购农副产品；粮食收购；机械设备、柜台、房屋租赁；粮食代储；信息技术、贸易咨询服务；物流、仓储、招、投标、旅客票务代理服务；粮食加工、运输、装卸；特许加盟；场地陈列；农产品种植；小型餐饮；散装食品现场制售；熟食品制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 3 | 长沙帅牌油脂有限公司 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 2,000 | 苏 臻 | 长沙市开福区金霞经济开发区金霞粮食物流园 | 食用植物油加工；预包装食品、米、面制品及食用油的批发；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；货物专用运输（罐式）；物流代理服务；仓储代理服务；货物仓储（不含危化品和监控品）；装卸服务（砂石除外）；机械设备租赁；自有厂房租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
| 4 | 湖南金健米制食品有限公司 | 其他有限责任公司 | 5,000 | 易继中 | 宁乡经济技术开发区蓝月谷西路99号 | 米面制品、米面速冻制品、方便面及其他方便食品、淀粉及淀粉制品的制造；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 5 | 湖南金健速冻食品有限公司 | 其他有限责任公司 | 10,000 | 王彦飞 | 湖南宁乡蓝月谷西路99号 | 速冻食品、米、面制品、糕点、面包、方便食品的制造；生产预拌粉；销售本公司生产的产品及相关的食品原辅料（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；货物专用运输（集装箱）；货物专用运输（罐式）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 6 | 湖南金霞粮食产业有限公司 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 5,000 | 孟 京 | 长沙市开福区芙蓉北路1018号 | 生产加工大米；粮食收购；普通货运；预包装食品批发；货物中转；仓储服务；饲料、农副产品、粮食包装材料、饲料及添加剂、化工产品、钢材、纸及纸制品的销售；房屋修缮管理；自有房屋租赁；设备维修养护；清洁环卫管理；绿化管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
2、关联方的财务情况
截止2021年6月30日（未经审计）
单位：万元、人民币
| 序号 | 关联人名称 | 总资产 | 总负债 | 净资产 | 营业收入 |
| 1 | 益阳大通湖粮食购销有限公司 | 6,429.54 | 3,347.17 | 3,082.37 | 449.05 |
| 2 | 湖南省军粮放心粮油有限公司 | 4,993.76 | 2,881.63 | 2,112.13 | 5,305.41 |
| 3 | 长沙帅牌油脂有限公司 | 12,884.72 | 8,330.45 | 4,554.27 | 16,132.02 |
| 4 | 湖南金健米制食品有限公司（合并） | 12,734.33 | 14,134.15 | -1,399.82 | 2,994.51 |
| 5 | 湖南金健速冻食品有限公司 | 13,384.77 | 13,355.79 | 28.98 | 3,850.84 |
| 6 | 湖南金霞粮食产业有限公司（母公司） | 455,651.54 | 239,578.10 | 216,073.44 | 627.30 |
遵循公平、公正、公开、合理的原则，如国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。
（2）交易的数量与价格
公司下属子公司在2021年12月31日之前拟新增与湖南粮食集团下属子公司的日常关联交易共计不超过人民币1,270万元，在此范围内交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。
（3）交易价款结算
通过银行转账或银行承兑汇票结算。
（4）协议及合同生效条件
在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易协议由公司及子公司和关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易的发生符合日常生产经营需要，有利于提高公司和关联方资源的合理配置，实现经济效益的最大化。
本次日常关联交易将坚持市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，有利于公司经营业绩的稳定增长。
本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。
五、备查文件目录
1、金健米业股份有限公司独立董事对关联交易的事前认可意见；
2、金健米业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议；
3、金健米业股份有限公司董事会审计委员会2021年第六次会议决议；
4、金健米业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会2021年8月20日