金健米业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2021年8月16日发出了召开董事会会议的通知，会议于8月19日以现场结合通讯方式召开，代董事长陈伟先生主持本次会议，会议应到董事6人，实到6人，董事陈伟先生、成利平女士、李启盛先生出席现场会议，独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、公司2021年半年度报告全文及摘要；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、关于子公司新增日常关联交易的议案。

公司下属子公司在2021年12月31日之前拟新增与大股东湖南粮食集团有限责任公司旗下子公司的日常关联交易共计不超过人民币1,270万元，其中包括向关联人购买原材料、向关联人购买产品和商品、接受关联人提供的劳务。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2021-28号的公告。

因涉及关联交易，公司董事陈伟先生、成利平女士回避了此项议案的表决。该项议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2021年8月20日