金健米业股份有限公司董事会审计委员会2020年度工作履职情况报告
2020?，金健米业股份?限司以简?司第届董??委员?据海证券交易所市司董??委员运作指引司章程及司董门委员工作细则内部??制度等?关规定，?极履行董??委员的职?，工作勤勉尽?，实?效地监督司的????，指导司内控??工作，促进司建立?效完善的内部控制并提供真实准确完整的???告现对??委员本?度的履职情况汇?如
一??委员基本情况
司第届董??委员由3?委员组成，别独立董凌志雄先生董成利?女士和独立董周志方先生，召集人凌志雄先生2020?9?8日前，司董??委员由独立董杨?波女士董成利?女士和独立董凌志雄先生人组成，杨?波女士召集人因独立董杨?波女士任期届满辞职，?司第届董第十次议，对??委员委员及召集人进行了调整
司??委员中独立董委员占比2/3，召集人凌志雄先生和委员周志方先生均???领域的业人士，人员数??排结构符合相关法律法规中关于??委员人数比例和业配置的要求
??委员2020?度议召开情况
?告期内，??委员共召开了10次议，议召开情况如
1第一次议于2020?1?20日召开，??委员?议并通过了关于追?确认2019?日常关联交易超额部的议案关于预?司及子司2020?发生日常关联交易的议案
2第次议于2020?2?28日召开，??委员首先?阅了司编制的未???的2019?度???表情况，并?意以?基础开展2019?度???表的??工作次，天健?师?所特殊?通合就司2019????告和内控情况的??工作进行了进场前的沟通，?方确定了?师进场?的??工作?划，并提
出了在??过程中须重点关注的问题最?，??委员听?了司风险控制部汇?的司2019??度内部??工作情况3第次议于2020?3?6日召开，??委员?议并通过了关于司向湖南粮食集团?限?任司借款暨关联交易的议案
4第四次议于2020?3?20日召开，??委员?阅了天健?师?所特殊?通合出的司2019?度???告的初??告，并就??过程中发现的问题进行了沟通和交流5第五次议于2020?3?30日召开，??委员?阅了?天健?师?所特殊?通合确认?的司2019?度???告，?意提交司董?议6第次议于2020?4?1日召开，??委员一是?阅了天健?师?所特殊?通合从司2019?度??工作的总结?告是?议并通过??委员2019?度工作履职情况?告司2019?度内部控制评?告天健?师?所出的司2019?度内部控制???告关于司2019?度?提资产值准备的议案关于聘请司2020?度???告暨内控??机构的议案关于司?政策?更的议案关于司新增日常关联交易的议案7第七次议于2020?7?28日召开，??委员?议并通过了关于司?托管理控股股东部股权资产暨关联交易的议案关于子司新增日常关联交易的议案8第次议于2020?8?20日召开，??委员?议并通过了司2020?半?度???告
9第九次议于2020?10?30日召开，??委员?议并通过了关于子司新增日常关联交易的议案
10第十次议于2020?12?21日召开，??委员?议并通过了关于子司新增日常关联交易的议案
??委员2020?度要履职情况
一监督及评估外部??机构工作情况
1跟踪督导司2019?度??工作
??委员对司2019?度??工作进行了全程跟踪和督导，要包括第一，在司聘请的2019?度???告??机构天健
?师?所特殊?通合进场前，?师进行沟通，确认了???划和体工作?排第，?阅了司自行编制的???表，?针对性地对?续的??工作提出了业建议第，在天健?师?所特殊?通合出初???意??，??委员及时?阅了???告初稿，并天健?师?所特殊?通合就??过程中发现的问题进行了沟通和交流，并要求严格按照???划??原则以及??程序认真严谨按期完成??工作，确保司?度???告能够及时完整地向投资者披露第四，?阅天健?师?所特殊?通合出的司2019?度???告并发表意?，?意将?天健?师?所特殊?通合?定的司2019????告提交董?议第五，对天健?师?所特殊?通合从2019?度???告??工作进行了总结，形成2019?度??工作的总结?告
2对聘请2020?度???告暨内控??机构发表意??告期内，司继续聘任天健?师?所特殊?通合司的2020?度???告暨内控??的??机构，??委员认天健?师?所特殊?通合一直都严格按照中国?师独立??准则的规定执行??工作，出的???告符合司的?营情况，能够充?映司的??状况?营成果及现金流?考虑到司??工作的连续性，?意续聘天健?师?所特殊?通合司2020?度???告暨内控??的??机构
??司???告及?政策?更项
1??司的???告及披露?告期内，??委员认真?阅了司的???告，认司???告是真实准确完整的，?在相关的欺诈舞弊行及重大错?的情况，没?发现司重大?差错调整重大?政策及估??更以及导致可能被出非标准无保留意????告的项未发现?在明显对?告期内司??状况和?营成果的影响，???告的内容和格式符合中国证监和海证券交易所的各项规定，允地?映了司??状况和 ?营成果
2对司?政策?更发表?阅意??告期内，??委员认真?阅了?政策?更的项，认本次?政策?更是司?据?政部新修?的企业?准则及相关文
精神进行的合理?更，?更?的?政策能够??允地?映司的??状况和?营成果，影响司当?净利润及所?者权益，?在损害司或股东利益，尤是中小股东的利益的情形
重点关注关联交易和资产值等重大项1关注司关联交易项的合法合规并对发表意??告期内，??委员重点关注了司关于追?确认2019?日常关联交易超额部的议案关于预?司及子司2020?发生日常关联交易的议案关于司向湖南粮食集团?限?任司借款暨关联交易的议案关于司?托管理控股股东部股权资产暨关联交易的议案和关于子司新增日常关联交易的议案??委员对述关联交易提前进行了解，并司管理层进行沟通，?时在对相关材料进行了???发表了业意?，司关联交易项的允性合规性提供了?力保障
2认真?阅司资产值项并对发表意??告期内，??委员认真?阅了司2019?度?提资产值准备的项，认司本次依据企业?准则和?政策?估?的相关规定，对部?货?提跌准备5,059,585.25元和对固定资产?提值准备2,424,796.95元，遵循了谨慎性原则，符合企业?准则和?政策及?估?的相关规定本次对部资产?提值准备依据充，真实合理的?映了司资产的实际情况，?在损害司或股东利益，尤是中小股东的利益的情形?意司对述资产?提值准备
四监督及评估司的内部控制
司?据企业内部控制基本规范海证券交易所市司内部控制指引等?关规定，结合司实际，已建立了较完善的司治理结构和治理制度司严格执行各项内部管理制度，股东大董监?营层规范运作，实保障了司和股东的合法权益?告期内，??委员认真尽职地?阅了司出的2019?度内部控制评?告，并就?关情况对相关人员进行了询问和了解，认司2019?度内部控制评?告符合中国证监及海证券交易所对市司内部控制的要求，?告内容真实准确??地?映了司内部控制的实际情况
四总体评综合述，?告期内，司董??委员依据海证券交易所市司董??委员运作指引司章程及司董门委员工作细则等?关规定，恪尽职?勤勉尽?地履行了董??委员的职能，依托各自的业背?和?验，对司定期?告的编制内部??的监督外部??的评估和司关联交易的合理性进行了?慎的讨论和?议，实履行了董??委员的?任和义?，较好地维?了司全体股东的合法权益2021?，司董??委员将继续遵循独立???的职业准则，充发挥??委员的监督职能，继续关注司的??信息内部控制情况内部??工作司内外部??的沟通工作及司重大关联交易等项，维?司整体利益和全体股东的合法权益，促进司稳健?营规范运作，促进司治理水?提升坚持懈
以无?文