金健米业股份有限公司独立董事2020年度述职报告

作金健米业股份?限?以简??的独立董2020??们格按照?法证券法关于在??建立独立董的指导意??章程?独立董工作条例及独立董??编制工作规程等?关规定及证券监管部门的相关要求本着???独立的原则忠实勤勉尽?地履行职?参?重大项的决策确保董决策的??效维?了?整体利益尤是中小股东的利益?就?们2020?度履行独立董职?情况汇?如姓

一个人基本情况姓

?第届董??3?独立董别凌志雄先生胡君先生和周志方先生?告期内因独立董杨?波女士戴晓凤女士任期届满辞职?于2020?9?8日召开了2020?第次临时股东大补选胡君先生周志方先生?第届董的独立董?告期内?独立董的人员数??排结构均符合相关法律法规的规定姓

一个人工作履历业背?情况姓

凌志雄先生男中国国籍中共党员1963?8?出生?济学硕士硕士研究生导师?硕士管理中心副任要从??析企业???表析企业绩效评激励机制的教学研究历任湖南??学院??系?教讲师湖南??学院???系讲师副教授湖南大学?学院??管理系副教授硕士研究生导师兼任湖南??学院校产办副任兼湖南湘?实业发展?董副总?理湖南湘?信息产业?限?董副总?理?任湖南大学工商管理学院??管理系副教授硕士研究生导师兼任金健米业股份?限?独立董?自科?股份?限?独立董株洲时代新材料科?股份?限?独立董姓

胡君先生男中国国籍中共党员1970?10?出生法学博士律师湖南工商大学法律硕士生导师历任湖南工商大学原

湖南商学院法学院副教授先?兼任湖南弘一律师?所律师湖南回?线律师?所律师?任湖南工商大学法学院副教授硕士研究生导师法律?办任兼任湖南五湖律师?所律师湖南省程序法学研究秘书长湖南省法理学研究常?理长沙仲裁?仲裁员永州仲裁?仲裁员金健米业股份?限?独立董姓周志方先生男中国国籍中共党员1982?2?出生管理学博士博士?中南大学商学院???系博士生导师中南大学商学院?研究中心副任英国明翰大学商学院?问学者湖南省首批2011??创新中心——型社生态文明??创新中心副任湖南省哲学社重点研究基地——中国中部崛起战略研究中心副任中南大学国家治理?策企业组?研究中心副任中国?学个人员中国注册?师?非执业员湖南?学科联盟常?理湖南??学副秘书长中国?联盟中国瞭望智?湖南循??济家?及长沙?社科院首批智?家历任中南大学商学院讲师中南大学管理科学工程博士?流?站博士??任中南大学商学院教授博士研究生导师兼任金健米业股份?限?独立董姓

是否?在影响独立性的情况说明姓作独立董?们未在?担任除?以外的任何职?也未在?股东单位中担任职??在法律法规及?独立董工作条例等规定认定的影响独立性的情况?在姓

姓

?度履职情况姓一出席董和股东大?情况姓?告期内?共召开了9次董?1次?度股东大和3次临时股东大?们坚持勤勉?实和诚信负?的原则对全部?案进行了仔???并提出了合理化建?以谨慎的态度行使表决权?董的科学决策起到了?极的参谋作用?们认2020?度?董的召集召开符合法定程序重大项均履行了相关?批手续程序合法?效在董??的各项?案中?慎重考虑?们均投了赞?票姓

体出席情况如姓董??姓

任职情况

参?董情况姓

参?股东大情况姓本?度?出席董次

数姓

亲自出席次数

姓姓

以通?方式

参?次数姓

?托出席次数

缺席次

数姓

是否?续次未亲自参??姓

出席股东大次数姓凌志雄

?任

9姓9姓7姓0姓0姓否姓4姓胡姓姓君

?任

3姓3姓2姓0姓0姓否姓0姓周志方

?任

3姓3姓3姓0姓0姓否姓0姓杨?波

离任

6姓6姓5姓0姓0姓否3姓戴晓凤

离任

6姓6姓5姓0姓0姓否3姓

在门?员中履行职?情况姓?董?了战略提?薪酬考???共四个门?员按照??治理准则的相关要求依据?董门?员工作?则的规定?们在各业?员中均获任职中凌志雄先生担任???员的召集人胡君先生担任提??员的召集人周志方先生担任薪酬考??员的召集人姓?告期内?共召开了3次战略?员?10姓次???员?2次提??员?和2次薪酬考??员?董各次?的召开符合?法和?章程的规定各门?员对各自属领域的项别进行了??在涉及到???告关联交易内部?制资产值等项时董???员认真履职确保???数据及资产状况真实准确关联交易??内?制度完整?效对于?告期内的董人员聘任项董提??员认真??了董人选的任职资格实履行提?职?保证了新任董聘任的合规合法在听??关于高级管理人员?度业绩指标完?情况?对?董高级管理人员的薪酬法发表了意?确保?董高级管理人员的薪酬符合?绩效考?和薪酬制度的管理规定,?时结合?生产?营发展情况和?行业??薪酬水?对?高层管理人员薪酬方案的修?发表了?慎意??效??了?高层管理人员激励机制的健全和完善姓

?场考察及?配合独立董工作情况姓?告期内?首先在??注册?师?场?面的沟通向?们介绍了??的生产?营总体情况并提供了???划和?自

行编制的???表??们进一?了解??营发展情况能够运用业知识和行业背?对?董相关?案提出建?性意?和建?发挥了指导和监督的作用第?管理层也?极?向?们提供?生产?营和董决?重大项的落实情况并就?未来的?营发展方向予以探?第在召开董及相关?前?及时传递?资料充保证了?们???慎的投票表决并发表业意?第四?们也?高管层就?战略规划?本?制风险评等情况进行了交流并实地考察了金健粮食?限?姓姓?度履职重点关注项的情况姓2020?度?们对?重大项进行了重点关注并在?查相关资料?对各项的相关决策执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确判断发表了独立意?体情况如姓

一关联交易的情况姓2020??发生的日常关联交易??及子?湖南粮食集团?限?任?及子?重庆?四季风日用品?限?发生了日常关联交易要包括购买原材料购买产品商品销售产品商品接?劳?和提供劳?等发生的重大关联交易?一是向湖南粮食集团?限?任?借用疫情防?项?款资金总额超过人民?30,000万元项用于保稳供的粮油原材料的采购是??托管理?股股东湖南金霞粮食产业?限?所持?的长沙帅牌油脂?限?100变的股权姓针对述关联交易?们本着独立???的原则履行了必要的决策??程序并对述项进行了前???们认述关联交易的定方式?允交易程序?排符合相关规定开透明表决程序符合?章程和相关法律法规述关联交易符合?全体股东的利益?在损害?及股东特别是中小股东利益的情形姓

对外担保及资金占用情况姓2020??格遵?相关法律法规及?章程对外担保管理制度的规定规范对外担保行?制对外担保风险未发

生?股股东及关联方?持股50变以的他关联方任何非法人单位或个人提供担保的情况?度内?子?提供担保是基于子?业??营发展的需要和行业管理部门的要求担保损害?及股东的?本利益姓

2020?未发??资金被?股股东及关联方占用的情况姓董高级管理人员提?以及薪酬情况姓2020?由于独立董杨?波女士和戴晓凤女士因任期届满辞职离任?董提?胡君先生和周志方先生?第届董独立董?们认被提?人均未?到中国证监及他?关部门的处罚和海证券交易所的惩处未?反选任的相关规定符合?董及高级管理人员的任职要求提???表决程序均合法合规姓?据?董薪酬考??员?规则及?高级管理人员考?的相关规定?告期内?董薪酬考??员?据?度业绩指标的完?情况对?董及高级管理人员的薪酬和考?结果进行了??另?在参照?行业??薪酬水?的前提结合生产?营发展实际对?高层管理人员薪酬方案进行了修??们认??告期内发?的董监及高级管理人员的薪酬和薪酬方案修?的??程序均符合相关法律法规规范性文的要求?在损害?和股东利益的情形姓

四业绩预告及业绩快?情况姓?告期内??据海证券交易所股票?规则的规定披露了金健米业2019??度业绩预盈告中对预盈的要原因做了说明?们认述业绩预盈告?实际披露的定期?告?在差异情况?发?业绩预告?利于维?投资者利益姓?告期内?未发生?业绩快?的情形姓五聘任或者更换?师?所情况姓?告期内?续聘天健?师?所特殊?通合?2020??度?告??机构暨内部?制??机构?们认天健?师?所特殊?通合备证券期货相关业???从业资格?提供了多?的??服?能够遵循独立???的执业准

则勤勉尽?从业角度维?全体股东的利益姓

?金红及他投资者回?情况姓2020?因?累?未配利润负数故?本?度内未进行?金红姓

七?及股东?诺履行情况姓2020?度?和?股东格按照?诺项履行职?未发生?反?诺项的情况姓

信息披露的执行情况姓?告期内?们持续关注?的信息披露工作?们认?能格按照??信息披露管理办法?信息披露工作条例的规定遵?开??的原则开展信息披露工作披露的相关信息内容及时准确完整没?出?被监管部门批评或处罚的情况姓

九内部?制的执行情况姓?据企业内部?制基本规范和企业内部?制配套指引2020??董对?2019?的内部?制情况进行了评并出了?2019?度内部?制评?告??机构对?内部?制情况进行了??并出了内部?制???告?们认?内部?制符合国家相关法律法规的规定姓

十董及门?员的运作情况姓?第届董?由7?董组?中3?独立董符合法律法规和?章程的规定董格按照?董?规则开展工作董?员认真负?尽职敬业确保了董的科学决策规范运作和高效运行?第届董?四个?员?告期内各?员对各自属领域的项别进行??运作规范充发挥了董以及属业?员的??作用忠实勤勉董决策提供了众多建?性意?促进?合规健康发展姓

十一他重大项姓1??策?更情况姓2020??据??部发?的企业?准则第7?非货?性资产交换企业?准则第12?债?重组关于修?印发合

并???表格式2019版的通知等相关通知?进行了相?的??策?更?们认???策?更系依据相关通知文进行的合理?更符合相关法律法规的要求?更?的??策能够更???允地反映?的??状况和?营?果未损害?和股东特别是中小股东的利益姓

2对外投资情况姓2020??别对湖南金健进出口?限?任?金健农产品营口?限?金健面制品?限?进行了增资湖南金健进出口?限?任?对全资子?金健米业国际?易长沙进行了增资?据?提供的相关资料以及对相关情况的问询和了解结合?们的认识和判断?们认对子?的增资项符合?的战略发展规划提高??营业绩带来?极影响增资的??程序符合法律法规及?章程的相关规定?在损害?和全体股东特别是中小股东利益的情形姓姓四总体评及建?姓2020?作?的独立董?们一直谨慎使用相关法律法规和?章程赋予的权利独立诚信勤勉的履行职?利用各自的业知识和执业?验认真?阅各项?案?董的科学决策和规范运作提供意?和建?发挥了独立董的?极作用姓2021??们将继续秉?对?和全体股东负?的精神通过?场考察通??谈材料??等方式进一?深入了解?生产?营和运作情况进一??强?董监及?营管理层的沟通运用业知识及?验?的发展提供更多的建?董的科学决策提供参考意?实维??和全体股东的合法权益???持续健康稳定的发展姓

以无?文姓

姓姓姓姓