本人 周志方 ，已分了解并?意由提?人 金健米业股份?限司董 提?金健米业股份?限司以简称该司第届董独立董候选人本人开声明，本人备独立董任职资格，保证?在任何影响本人担任该司独立董独立性的关系，体声明如

一本人暂未?得独立董资格证书现做出如声明

本人备?司?作的?本知识，熟悉相关法律行政法规规章及他规范性文件，?五年以法律经济??管理或者他履行独立董职?所必需的工作经验本人尚未?据?司高级管理人员??工作指引及相关规定?得独立董资格证书本人承诺在本次提??，参?海证券交易所举办的最?一期独立董资格??并?得独立董资格证书

本人任职资格符合列法律行政法规和部门规章的要求

一司法关于董任职资格的规定

?员法关于?员兼任职?的规定

中央纪委中央组织部关于规范中管干部辞去职或者退离休?担任?司?金管理司独立董独立监的通知的规定

四中央纪委教育部监察部关于?强高等学校反腐倡?建设的意见关于高校领导班子成员兼任职?的规定

五中国保监保险司独立董管理暂行办法的规定

他法律行政法规和部门规章规定的情形

本人备独立性，属于列情形一在?司或者?属企业任职的人员及直系亲属要社关系直系亲属是指配偶父母子女等要社关系是指弟姐妹岳父母儿媳女婿弟姐妹的配偶配偶的弟姐妹等直接或间接持??司已发行股份1”以或者是?司前十?股东中的自然人股东及直系亲属在直接或间接持??司已发行股份5”以的股东单位或者在?司前五?股东单位任职的人员及直系亲属四在?司实?控制人及?属企业任职的人员五?司及控股股东或者各自的?属企业提供??法律咨询等服?的人员，包括提供服?的中介机构的项目组全体人员各级复?人员在报告签?的人员合人及要负?人在?司及控股股东或者各自的?属企业?重大业?往来的单位担任董监或者高级管理人员，或者在该业?往来单位的控股股东单位担任董监或者高级管理人员七最?一年内曾经?前项所列举情形的人员他海证券交易所认定备独立性的情形

四本人无列良纪录一?年曾被中国证监行政处罚处于被证券交易所开认定适合担任?司董的期间?年曾被证券交易所开谴?或两次以通报批评四曾任职独立董期间，连续两次未出席董?，或者未亲自出席董?的次数占当年董?次数分之一以五曾任职独立董期间，发表的独立意见明显实符

五包括金健米业股份?限司在内，本人兼任独立董的境内?司数量未超过五家本人在金健米业股份?限司连续任职未超过年

本人备较丰富的计专业知识和经验，备注册计师计学专业副教授和计学专业博士学位的资格

本人已经?据海证券交易所海证券交易所?司独立董备案及??工作指引对本人的独立董候选人任职资格进行?实并确认符合要求

本人完全清楚独立董的职?，保证述声明真实完整和准确，?在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的?果海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性

本人承诺在担任该司独立董期间，将遵守法律法规中国证监发?的规章规定通知以及海证券交易所业?规则的要求，接?海证券交易所的监管，确保?足够的时间和精力履行职?，作出独立判断，?司要股东实?控制人或他司?在利害关系的单位或个人的影响

本人承诺如本人任职?出现符合独立董任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董职?

特此声明声明人

2020年 8 ? 20日