金健米业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2020年7月24日发出了召开董事会会议的通知，会议于2020年7月28日以通讯方式召开，董事长全臻先生主持本次会议，会议应到董事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于公司受托管理控股股东部分股权资产暨关联交易的议案；

为解决公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司与公司产生的同业竞争问题，经与其协商，拟由公司受托管理湖南金霞粮食产业有限公司所持有的长沙帅牌油脂有限公司100%的股权，托管期限自股权托管协议生效之日起至双方另行签订书面文件终止股权托管协议或公司通过合法途径获得标的股权之日止。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2020-39号的公告。

因涉及关联交易，公司董事全臻先生、陈伟先生、成利平女士回避了此项议案的表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案尚需提交公司下次股东大会审议。

该项议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

二、关于子公司新增日常关联交易的议案；

因生产经营需要，公司下属子公司在2020年12月31日之前拟新

增与湖南粮食集团有限责任公司旗下子公司的日常关联交易共计不超过人民币920万元，其中包括向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品、向关联人提供劳务。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2020-40号的公告。因涉及关联交易，公司董事全臻先生、陈伟先生、成利平女士回避了此项议案的表决。该项议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会2020年7月28日