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铁龙物流:董事会审计委员会2024年度履职报告下载公告
公告日期:2025-04-30

审计委员会2024年度履职报告

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、公司《董事会审计委员会工作规程》、《董事会审计委员会年报工作规程》等相关要求,公司董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”)2024年度在监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司的财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性、协调管理层与内外部审计机构的沟通等相关工作中,认真履行了职责,现具体报告如下:

1、审计委员会于2024年4月28日召开2024年第一季度报告工作会议,审议通过了公司《2024年第一季度财务会计报告》、《2024年第一季度报告》和《董事会审计委员会对公司2024年第一季度财务会计报告的审阅意见》。

2、审计委员会于2024年8月28日召开2024年半年度报告相关工作会议,审议通过了公司《2024年第二季度财务会计报告》、《2024年半年度报告》、《董事会审计委员会对公司2024年第二季度财务会计报告的审阅意见》和关于计提存货跌价准备的议案。

3、审计委员会于2024年10月30日召开2024年第三季度报告工作会议,审议通过了公司《2024年第三季度财务会计报告》、《2024年第三季度报告》和《董事会审计委员会对公司2024年第三季度财务会计报告的审阅意见》。

4、审计委员会与年审注册会计师于2025年1月8日召开了2024年度财报和内控审计工作计划协调会,协商确定了2024年度审计工作计划。

5、2025年1月8日,审计委员会在年审注册会计师进场前,审阅了公司编制的2024年度财务会计报表,并出具了相关的书面审阅意见。

6、审计委员会在会计师事务所审计工作组正式进场审计期间,与其保持持续沟通,先后于2025年1月17日和2月24日两次发出审计督促函,要求会计师事务所按照审计总体工作计划完成外勤工作,确保按时完成年报审计工作。

7、2025年4月27日,年审注册会计师出具了公司2024年度财务报告的初步审计意见,审计委员会于4月28日召开了2025年第一次工作会议。在本次会议上,审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表并形成了书面意见,审计委员

会及公司独立董事与年审会计师认真沟通了2024年度财报审计和内控审计中的相关问题;会议还审议通过了公司《2024年度财务会计报告》、《2024年度内部控制评价报告》、《2025年第一季度财务会计报告》、《2025年第一季度报告》、《董事会审计委员会对公司2025年第一季度财务会计报告的审阅意见》和《关于2024年计提存货跌价准备的议案》,并向董事会提交了《审计委员会对永拓会计师事务所2024年度审计工作的总结报告》。

(以下无正文)


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