山西兰花科技创业股份有限公司

2024年度利润分配预案公告

特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

?每股分配比例：每10股分配现金1.5元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股派发现金红利。

?公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

?本次利润分配方案尚须提交公司2025年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所审计，公司2024年度实现归属于母公司净利润717,680,156.76元，其中母公司实现净利润977,003,103.42元，

提取10%的法定盈余公积金97,700,310.34元，当年可供分配利润879,302,793.08元。

综合考虑股东回报和公司自身发展，结合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所自律监管指引第1号—规范运作》等相关要求及《兰花科创2023—2025年股东回报规划》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股分配现金1.5元(含税),按本公司2024年12月31日总股本1,473,240,021股计算，共计220,986,003.15元（含税），占2024年度归属于母公司净利润的30.79%。本年度不送红股，也不实施资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）本次利润分配方案未触及其他风险警示情形

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况2025年4月25日，本公司第八届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2024年度利润分配预案》，同意提交本公司2025年度股东大会审议。

（二）监事会意见2025年4月25日，本公司第八届监事会第五次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，监事会认为：公司2024年度利润分配符合上市公司现金分红相关法律法规和监管政策要求，符合公司章程和股东回报规划，监事会同意上述分配预案。

三、相关风险提示本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2025年4月29日