股票代码：600123股票简称：兰花科创公告编号：临2025-016债券代码：138934债券简称：23兰创01债券代码：115227债券简称：23兰创02

山西兰花科技创业股份有限公司关于预计2025年度关联交易的公告

特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

?本次关于预计2025年度日常关联交易的议案、关于电煤保供涉及关联交易的议案尚需提交公司股东大会审议；

?公司预计2024年度日常关联交易额为429,158.85万元，实际发生额为237,273.37万元，实际发生额未超过预计发生额。

?根据公司生产经营需要，因公司与兰花集团的铁路专用线租赁合同于2024年12月31日到期，经协商，2025年公司仍按原合同价1.4元/吨公里的价格续签合同，期限三年。同时，为降低各矿铁路专用线运维成本和公司采购成本，晋城国投下属子公司晋城国投铁路运维有限公司拟向公司提供铁路运维服务，兰花集团下属子公司山西兰花物资装备有限公司将向公司提供采购服务。2025年预计日常关联交易总额为330,188.67万元，

?根据2024年电煤保供计划要求，2024年公司需保供电煤

674.12万吨，金额约为34亿元，预计晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司保供电煤460万吨；日照兰花冶电能源有限公司保供

电煤80万吨，由其代电厂支付款项，保供价格和公司直接保供价格一致。

2024年公司实际完成保供电煤531.56万吨，其中通过晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司完成保供电煤328.63万吨，金额

15.11亿元（不含税）；通过日照兰花冶电能源有限公司保供电煤65.5万吨，金额3.19亿元（不含税），合计金额18.30亿元（不含税）。

?根据电煤保供计划要求，公司2025年需保供电煤675.87万吨，为解决电煤销售过程中回款周期长，资金占用额大的问题，公司拟通过晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司保供电煤215万吨，日照兰花冶电能源有限公司保供电煤78万吨，由其代电厂预付款项，保供价格和公司直接保供价格一致。

一、日常关联交易履行的审议程序

本公司于2025年4月25日召开的独立董事2025年第一次专门会议审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，对公司2024年度日常关联交易预计情况进行了事前审核，认为日常关联交易是满足企业正常生产经营所需，交易定价遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况，同意提交公司年度董事会审议。

本公司于2024年4月25日召开的第八届董事会第五次会议审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。公司董事会就上述议案进行表决时，关联董事赵晨光、李丰亮先生回避表决，其余7名董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，相关关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

二、2024年日常关联交易情况

根据公司2023年度股东大会审议通过《关于预计2024年度日常

关联交易的议案》，公司预计2024年度日常关联交易总额为429,158.85万元，公司2024年实际发生的日常关联交易总额为237,273.37万元，实际交易金额未超过预计金额。

2024年日常关联交易情况

单位：元

三、预计2025年日常关联交易情况公司预计2025年日常关联交易总额为330,188.67万元，具体情况如下表：

预计2025年日常关联交易情况单位：元

关联交易类别

四、关于电煤保供关联交易相关情况

（一）2024年保供电煤情况根据2024年电煤保供计划要求，2024年公司需保供电煤

674.12万吨，金额约为34亿元，预计晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司保供电煤460万吨；日照兰花冶电能源有限公司保供电煤80万吨，由其代电厂支付款项，保供价格和公司直接保供价格一致。2024年公司实际完成保供电煤531.56万吨，其中通过晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司完成保供电煤328.63万吨，金额

15.11亿元（不含税）；通过日照兰花冶电能源有限公司保供电煤65.5万吨，金额3.19亿元（不含税），合计金额18.30亿元（不含税）。

(二）2025年预计保供电煤情况2025年公司需保供电煤675.87万吨，由于需求方基本为大型发电企业，要求结算方式均为先发货后付款，且付款周期长，资金占用额大。为解决电煤销售过程中回款周期长，资金占用额大的问题，经协商，公司拟通过晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司保供电煤215万吨，金额10.85亿元（不含税）；日照兰花冶电能源有限公司

保供电煤78万吨，金额3.93亿元（不含税），两项合计14.78亿元(不含税），由其代电厂预付款项，保供价格和公司直接保供价格一致。

四、关联方介绍和关联关系山西兰花煤炭实业集团有限公司，本公司控股股东，持有公司

45.11%的股权，法定代表人：李仲明，注册日期1997年9月，注册资本100,800万元，主营原煤开采；型煤、型焦、化工产品、建筑材料的生产和销售；餐饮服务；技术服务；矿山机电设备维修、配件加工、销售；冶炼、铸造；烟、酒、副食、日用百货、五金交电零售；医疗诊所。截至2024年末，公司总资产468.75亿元，净资产185.91亿元（以上数据未经审计）。晋城市国有资本投资运营有限公司，本公司控股股东兰花集团公司的控股股东，持有兰花集团公司51.07%的股权，法定代表人李仲明，注册资本20亿元，经营范围：运营管理国有资本及政府投资资金；对外投资；城市基础设施开发及经营；土地收储及开发；基础产业及高新技术产业投资与开发；对旅游、矿产、化工能源、农业行业进行投资、项目开发、建设、运营和经营管理等；截至2024年末，公司总资产871.90亿元，净资产334.90亿元（以上数据未经审计）。山西兰花集团莒山煤矿有限公司，法定代表人何志国，注册日期2003年5月，注册资本5,622.73万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股100%，主营原煤开采、型煤、型焦、建筑材料的生产销售。截至2024年末，公司总资产19.87亿元，净资产4.35亿元（以上数据未经审计）。

山西兰花集团东峰煤矿有限公司，法定代表人牛广欣，注册日期2007年11月，注册资本16,390万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股100%，主营煤炭开采。截至2024年末，公司总资产40亿元，净资产26.58亿元（以上数据未经审计）。

日照兰花冶电能源有限公司，法定代表人李晋文，注册日期2002

年6月，注册资本6,000万元，为晋城市国有资本投资运营有限公司全资子公司，主营煤炭零售；普通货物进出口；焦炭、钢材、铁矿粉、化肥、化工产品、生铁、机电产品、劳保用品销售。截至2024年末，公司总资产2.83亿元，净资产1.06亿元（以上数据未经审计）。

山西兰花铁路运输有限公司，法定代表人丁丽萍，注册日期2021年9月，注册资本1000万元，为兰花集团全资子公司，主营运输设备租赁服务：铁路运输辅助活动；装卸搬运；化工产品销售；化肥销售；金属材料销售。截至2024年末，公司总资产0.30亿元，净资产

0.18亿元（以上数据未经审计）。

山西亚美大宁能源有限公司，法定代表人司鑫炎，注册日期：2000年5月，注册资本5,360万美元，本公司持股比例41%，主营煤炭产品生产及销售。截至2024年末，公司总资产39.75亿元，净资产30.05亿元（以上数据未经审计）。

山西兰花国际物流园区置业开发有限公司，法定代表人赵书峰，注册日期2009年10月，注册资本36,000万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股69.44%，主营市场交易、电子信息、仓储运输、物流配送。截至2024年末，公司总资产15.76亿元，净资产-2.73亿元（以上数据未经审计）。

山西兰花林业有限公司，法定代表人张天亮，注册日期2011年，注册资本300万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司，主营苗木生产、销售。截至2024年末，公司总资产0.08亿元，净资产0.07亿元（以上数据未经审计）。

山西兰花华明纳米材料股份有限公司，法定代表人景亭，注册日期2000年12月，注册资本7,723.91万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股88.66%，主营生产和销售超细粉末等纳米新材料产品。截至2024年末，公司总资产6.33亿元，净资产1.68亿元（以上数据未经审计）。

山西兰花集团物业管理有限公司，法定代表人郭光明，注册日期2005年，注册资本400万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股98.75%，主营物业管理。截至2024年末，公司总资产0.83亿元，净资产-0.64亿元（以上数据未经审计）。

山西兰花大宁煤炭有限公司，法定代表人司鑫炎，注册日期2000年，注册资本2,620万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股

55.34%，主营煤炭销售服务、矿山机电及设备维修，煤矿后勤服务。截至2024年末，公司总资产0.99亿元，净资产0.71亿元（以上数据未经审计）。

山西兰花药业股份有限公司，法定代表人赵建中，注册日期1998年，注册资本10,000万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股96.30%，主营人用药品片剂、胶囊剂、颗粒剂的生产销售。截至2024年末，公司总资产2.02亿元，净资产-0.87亿元（以上数据未经审计）。

山西兰花太行中药有限公司，法定代表人赵建中，注册日期2014年，注册资本1,000万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股

90.00%，主营中药材加工。截至2024年末，公司总资产0.98亿元，净资产-0.68亿元（以上数据未经审计）。

山西兰花新型墙体材料有限公司，法定代表人李慧和，注册日期2005年，注册资本800万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股86.38%，主营生产销售煤矸石、空心砖、实心砖。截至2024年末，公司总资产1.43亿元，净资产0.54亿元（以上数据未经审计）。

晋城市安达科工贸有限公司，法定代表人申永红，注册日期2005年，注册资本850万元，为山西兰花新型墙体材料有限公司全资子公司，主营编网加工、轧辊加工、制造金属顶梁、矿用锚索、树脂锚杆、金属杆体及附件、树脂锚固剂、矿用钢塑复合网、顶灯矿用支护产品及矿用设备配件；机械加工制作；建筑安装、机械设备安装劳务服务；

普通货物装卸；矿山设备配件、金属制品、建材、塑料制品、农膜、煤炭、铸铁件、化肥销售、道路普通货物运输。食品生产：纯净水加工销售等，截至2024年末，公司总资产0.84亿元，净资产0.37亿元（以上数据未经审计）。

高平市开源劳务派遣有限公司，法定代表人王柱，注册日期2010年，注册资本200万元，为山西兰花新型墙体材料有限公司全资子公司,主营劳务派遣、道路普通货物运输、园林绿化。截至2024年末，公司总资产0.04亿元，净资产0.03亿元（以上数据未经审计）。

晋城市锐博工贸有限公司，法定代表人魏永进，注册日期2005年，注册资本400万元，为山西兰花集团东峰煤矿有限公司的控股子公司，主营金属网加工；日用百货、五金交电、矿山机械、钢材、建材、木材、润滑油、土产日杂、煤炭、化工产品销售等；截至2024年末，公司总资产0.19亿元，净资产0.09亿元（以上数据未经审计）。

山西兰花酿造有限公司，法定代表人段君，注册日期2000年，注册资本1,215.285万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股

70.04%，主营酱油、食醋加工销售。截至2024年末，公司总资产0.27亿元，净资产-0.04亿元（以上数据未经审计）。

山西兰花建设工程项目管理有限公司，法定代表人岳明明，注册日期2011年，注册资本300万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司，主营建设工程监理；建设工程项目管理；项目招标代理；工程造价咨询。截至2024年末，公司总资产0.13亿元，净资产0.09亿元（以上数据未经审计）。

山西兰花集团丝麻发展有限公司，法定代表人陈赟，注册日期2012年，注册资本3,000万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股53.33%，主营服装、服饰、床上用品、纺织品销售。截至2024年末，公司总资产0.41亿元，净资产0.36亿元（以上数据未经审计）。

山西安凯达职业装有限公司，法定代表人陈赟，注册日期2013年，注册资本900万元，为山西兰花集团丝麻发展有限公司全资子公司，主营服装、鞋帽、针纺织品的研发、生产、销售；特种劳动防护用品的加工与销售等；截至2024年末，公司总资产0.13亿元，净资产0.12亿元（以上数据未经审计）。

山西兰花工程造价咨询有限公司，法定代表人骈建业，注册日期2011年，注册资本110万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股90.91%，主营工程造价咨询服务。截至2024年末，公司总资产

0.18亿元，净资产0.17亿元（以上数据未经审计）。

山西兰花安全计量技术有限公司，法定代表人田锐，注册日期2012年，注册资本400万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司，主营计量器具检定校准。截至2024年末，公司总资产0.08亿元，净资产0.04亿元（以上数据未经审计）。

山西兰花真诚招标代理有限公司，法定代表人骈龙，注册日期2003年，注册资本365.80万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股66.70%，主营工程勘察、设计、施工、监理、设备材料采购招标的代理业务。截至2024年末，公司总资产0.32亿元，净资产

0.19亿元（以上数据未经审计）。

山西兰花大酒店有限责任公司，法定代表人赵旭根，注册日期2013年，注册资本5,000万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司，主营中餐类制售、KTV音乐厅、住宿、桑拿等。截至2024年末，公司总资产0.49亿元，净资产-1.45亿元（以上数据未经审计）。

山西兰花大宁发电有限公司，法定代表人冯飞，注册日期2007年，注册资本9,000万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股51%，主营电力生产、销售机电设备维修、供热供气。截至2024年末，公司总资产2.12亿元，净资产0.77亿元（以上数据未经审计）。

晋城市云发工贸有限公司，法定代表人马建强，注册日期2004年，注册资本30万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司。主营货物装卸，道路运输等。截至2024年末，公司总资产0.46亿元，净资产-0.13亿元（以上数据未经审计）。山西兰花经贸有限公司，法定代表人张晋兵，注册日期2009年，注册资本850万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司。主营货物装卸，道路运输等。截至2024年末，公司总资产0.61亿元，净资产0.07亿元（以上数据未经审计）。

晋城市兰花旅行社有限责任公司，法定代表人栗红霞，注册日期2006年，注册资本200万，山西兰花煤炭实业集团有限公司间接持股100%。主营旅游业等。截至2024年末，公司总资产61万元，净资产-51.72万元（以上数据未经审计）。

山西兰花售电有限公司，法定代表人李波，注册日期2016年，注册资本2000万，山西兰花煤炭实业集团有限公司间接持股65%。主营电力供应，售电业务，配电业务等。截至2024年末，公司总资产0.41亿元，净资产0.32亿元（以上数据未经审计）。

晋城市兰云机械加工有限公司，法定代表人王彦文，注册日期2004年，注册资本20万，为晋城市云发工贸有限公司全资子公司。主营托辊、各种机械部件加工、木工、矿山机电配件及维修等。截至2024年末，公司总资产0.05亿元，净资产-0.02亿元（以上数据未经审计）。

晋城市动力伟业经贸有限公司，法定代表人赵军军，注册日期2016年，注册资本800万，山西兰花集团东峰煤矿有限公司持股51%。主营道路普通货物运输等。截至2024年末，公司总资产0.17亿元，净资产0.12亿元（以上数据未经审计）。

山西兰花集团物资装备有限公司，法定代表人罗文虎，注册日期2024年5月，注册资本1亿元，主营机械设备、零部件、气体压缩

机、橡胶制品、防腐材料、工矿材料配件等销售，截至2024年末，公司总资产3538万元，净资产283万元（以上数据未经审计）。

五、定价政策和定价依据公司与控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司及其下属子公司发生租赁土地和铁路专用线、支付物业服务费、收取房屋租赁费等关联交易的价格以市场价格为基础，按照公平合理、协商一致的原则进行定价；统一销售煤炭和销售矿山机械配件等采用市场价格。向兰花装备公司支付采购服务费也采用市场价格。由晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司、日照兰花冶电能源有限公司进行保供的电煤价格执行国家煤炭保供相关政策要求。向兰花装备公司支付采购服务费主要采用市场价格。

六、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

本公司生产、销售和供应系统完整，但由于公司使用的部分土地和铁路专用线是集团公司依法拥有的，公司与其所属山西兰花铁路运输有限公司签订《土地使用权租赁合同》、《铁路专用线租用合同》是为了满足企业正常经营活动和企业发展需要。

为进一步推进公司同业竞争问题的解决，公司统一销售兰花集团所属煤矿的煤炭产品，有利于增强公司市场竞争力，有利于公司持续稳定的发展。

为解决电煤销售过程中回款周期长，资金使用率低的问题，公司通过晋城国投营销分公司和日照兰花冶电能源公司保供电煤，价格执行国家煤炭保供相关政策。

七、独立董事专门会议审议意见

本公司独立董事2025年第一次会议对公司日常关联交易事项、电煤保供关联交易事项发表了同意的审核意见，认为公司日常关联交易事项符合公司实际情况，是正常的、合理的。公司2025年预计发生的

日常关联交易遵循市场定价和公平协商定价的原则，不存在损害中小股东利益的情形。公司通过晋城国投营销分公司、日照兰花冶电能源有限公司进行电煤保供执行国家电煤保供相关政策，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

八、审议程序

1、公司独立董事2025年第一次专门会议对公司日常关联交易事项、电煤保供关联交易事项进行了事前审核，同意提交公司董事会审议。

2、本公司第八届董事会第五次会议对关联交易相关事项进行了认真讨论，7名非关联董事一致通过上述议案。

3、《关于预计2025年度日常关联交易的议案》、《关于电煤保供涉及关联交易议案》尚需提交公司2024年度股东大会审议。关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

九、备查文件目录

1、第八届董事会第五次会议决议

2、独立董事2025年第一次专门会议审核意见

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2025年4月29日