公告编号：2025-034证券代码：400169 证券简称：江科宏3 主办券商：天风证券
江苏宏图高科技股份有限公司2024年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年5月21日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
桔子水晶南京奥体中胜国际博览中心酒店B1层会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共6人，持有表决权的股份总数368,484,158股，占公司有表决权股份总数的31.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事7人，列席7人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
| 1、议案内容： 上述议案已经公司2025年4 月27日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。 2、议案表决结果： 表决结果：同意367,771,258股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.81%；反对票0股，占出席股东大会表决权股份总数的0%；弃权票712,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.19%。 3、回避表决情况： 无 (八) 审议通过《关于预计2025年度为下属公司提供担保额度的议案》 1、议案内容： 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 上述议案已经公司2025年4 月27日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。 2、议案表决结果： 表决结果：同意367,771,258股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.81%；反对票0股，占出席股东大会表决权股份总数的0%；弃权票712,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.19%。 3、回避表决情况： 无 （九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用） | |||||||
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| （二） | 宏图高科2024年度利 | 94,209,620 | 99.25 | 0 | 0 | 712,900 | 0.75 |
| 润分配预案 | |||||||
| （三） | 宏图高科2024年年度报告及摘要 | 94,209,620 | 99.25 | 0 | 0 | 712,900 | 0.75 |
| （六） | 关于续聘公司2025年度财务报告审计机构的议案 | 94,209,620 | 99.25 | 0 | 0 | 712,900 | 0.75 |
| （七） | 关于2025年度申请银行授信额度的议案 | 94,209,620 | 99.25 | 0 | 0 | 712,900 | 0.75 |
| （八） | 关于预计2025年度为下属公司提供担保额度的议案 | 94,209,620 | 99.25 | 0 | 0 | 712,900 | 0.75 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
（二）律师姓名：朱东、杨珂伟
（三）结论性意见
公司2024年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
2、《国浩律师（南京）事务所关于江苏宏图高科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。
江苏宏图高科技股份有限公司
董事会2025年5月21日