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江苏宏图高科技股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月27日

2.会议召开地点：公司总部

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月16日 以邮件方式发出

5.会议主持人：姚勤

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年度财务决算报告》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024年度利润分配预案》

1.议案内容：

鉴于公司2024年度实际经营实现的归属于公司股东的净利润为负，2024年资产负债率148.44 %，2024年度可供分配利润为0。根据《公司章程》的有关规定，并考虑公司经营业绩现状、资金需求等各项因素，公司董事会提议2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更会计政策的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的专项公告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的专项公告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<董事会关于2024年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的专项公告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第九届监事会第六次会议决议

江苏宏图高科技股份有限公司

监事会2025年4月28日