公告编号：2025-014证券代码：400169 证券简称：江科宏3 主办券商：天风证券
江苏宏图高科技股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月27日
2.会议召开地点：公司总部
3.会议召开方式：现场结合通讯的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月16日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：董事会成员、董事会秘书及高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会制度》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024年度总裁工作报告》
1.议案内容：
告予以审议。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据2024年经营成果，公司编写了《2024年年度财务决算报告》，以反映公司2024年全面财务状况。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024年度利润分配预案》
1.议案内容：
鉴于公司2024年度实际经营实现的归属于公司股东的净利润为负，2024年资产负债率148.44 %，2024年度可供分配利润为0。根据《公司章程》的有关规定，并考虑公司经营业绩现状、资金需求等各项因素，公司董事会提议2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事陈爱武、常华兵、蔡则祥对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024年年度报告及摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025 年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024年度董事会工作报告》
1.议案内容：
2024年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会制度》和有关法律、法规的要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司董事会2024年共召开了3次会议，审议通过了17项议案。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024年度审计委员会履职报告》
1.议案内容：
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2024年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025 年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事2024年度述职报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘公司2025年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2025 年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事陈爱武、常华兵、蔡则祥对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2025-014本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于变更会计政策的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日披露的专项公告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：
公司独立董事对本次关联交易预计予以事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的专项公告。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事陈爱武、常华兵、蔡则祥对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
公司关联董事邵静回避了表决。董事邵静在关联法人三胞集团担任职务，故回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2025年度申请银行授信额度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日披露的专项公告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于预计2025年度为下属公司提供担保额度的议案》
1.议案内容：
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的专项公告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事陈爱武、常华兵、蔡则祥对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《董事会关于2024年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日披露的专项公告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会通知的议案》
1.议案内容：
开2024年年度股东大会，具体内容详见公司同日披露的专项公告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第九届董事会第十一次会议决议
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