证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2023-007
中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第十七次会议于2023年3月29日以现场结合通讯方式召开，公司于3月17日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）中国卫星2022年年度报告
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
年度报告全文及摘要详见2023年3月31日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）中国卫星2022年度董事会工作报告
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）中国卫星2022年度财务决算报告
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）中国卫星2022年度利润分配方案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
该事项详细情况详见刊登在2023年3月31日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司2022年年度利
润分配方案公告》。
该方案将在公司股东大会审议通过后实施。
（五）中国卫星2022年度内部控制评价报告
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（六）中国卫星2022年度社会责任报告
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（七）中国卫星独立董事2022年度述职报告
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本议案尚需提交股东大会审议。
（八）中国卫星董事会审计委员会2022年度履职情况报告表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（九）中国卫星关于2022年度经理层经营业绩考核结果的议案表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
（十）中国卫星关于审议经理层成员2022年度考核结论及经营层专项奖励方案的议案
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对、1票回避，议案获得通过。
（十一）中国卫星2023年度全面预算报告
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）中国卫星关于2023年度授信额度的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
（十三）中国卫星关于继续执行《金融服务协议》暨确定2023年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案
表决结果：6票赞成、0票弃权、0票反对、5票回避，议案获得通过。
关联董事回避了表决，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见，同意该议案中涉及的关联交易额度，详细情况见刊登在2023年3月31日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于继续执行<金融服务协议>暨确定2023年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的关联交易公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）中国卫星关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告
表决结果：6票赞成、0票弃权、0票反对、5票回避，议案获得通过。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（十五）中国卫星关于2023年日常经营性关联交易的议案
表决结果：6票赞成、0票弃权、0票反对、5票回避，议案获得通过。
关联董事回避了表决，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见，同意该议案中涉及的关联交易额度，详细情况见刊登在2023年3月31日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司2023年日常经营性关联交易公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）中国卫星关于续聘致同会计师事务所为公司2023年度审计机构及内部控制审计机构的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
该事项详细情况详见刊登在2023年3月31日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司续聘会计师事务所公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）中国卫星关于召开2022年年度股东大会的通知
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
该事项详细情况详见刊登在2023年3月31日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会2023年3月31日