中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第十三次会议于2022年12月19日以通讯方式召开，公司于12月8日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）中国卫星关于转让所持有的航天天绘科技有限公司10%股权至航天恒星科技有限公司并由航天恒星科技有限公司吸收合并航天天绘科技有限公司的议案

表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

（二）中国卫星关于放弃东方蓝天钛金科技有限公司股权优先购买权暨构成关联交易的议案

表决结果：6票赞成、0票弃权、0票反对、5票回避，议案获得通过。

关联董事回避了表决，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见，同意该议案，详细情况见刊登在2022年12月20日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于放弃东方蓝天钛金科技有限公司股权优先购买权的关联交易公告》。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2022年12月20日