中国东方红卫星股份有限公司关于董事变更暨提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因工作变动原因，中国东方红卫星股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会董事王作为先生申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务。因任期届满六年，公司第九届董事会独立董事金占明先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。自担任公司董事以来，王作为先生、金占明先生恪尽职守，勤勉尽责，为公司保持稳健可持续发展的良好态势夯实了基础。公司董事会对王作为先生、金占明先生做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东推荐，提名孔延辉女士为第九届董事会董事候选人，任期至第九届董事会任期届满。孔延辉女士简历：

孔延辉，女，1968年4月出生，中共党员，研究员级高级政工师，硕士。历任中国空间技术研究院人力资源部劳资处副处长、计划调配处处长，航天恒星科技有限公司党委副书记、党委副书记兼纪委书记，北京空间科技信息研究所党委书记兼副所长，中国空间技术研究院政治工作部部长兼党校副校长、院保密总监、院直党委书记；现任中国空间技术研究院人力资源部部长兼党校副校长、神舟学院副院长、神舟培训中心副主任。

根据《公司章程》的有关规定，经董事会推荐，提名穆月英女士为第九届董事会独立董事候选人，任期至第九届董事会任期届满。穆月英女士简历：

穆月英，女，1963年10月出生，中共党员，教授，博士研究生。历任山西省社科院副研究员，日本学术振兴会博士后研究员；现任中国农业大学教授。

公司董事会提名委员会及独立董事对孔延辉女士、穆月英女士的任职资格进行了审查，同意提名孔延辉女士为公司第九届董事会董事候选人，穆月英女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期均至第九届董事会任期届满。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会2022年6月17日