中国卫星(600118)_公司公告_中国卫星：二〇一九年度内部控制审计报告_公司公告

中国卫星：二〇一九年度内部控制审计报告（下载公告）
公告日期:2020-04-25
II  致同 IIII  中国东方红卫星股份有限公司．二O一九年度．内部控制审计报告IIIIIII．致同会计师事务所（特殊普通合伙） III 0Grant丁hornton 致同致同会计师率务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街号赛特广场层邮编”00004电话.8610 8566 558传* .8610 8566 5120岁wworantthornton.cn 内部控制审计报告致同审字（2020）第1 10ZA4148号中国东方红卫星股份有限公司全体股东：按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国东方红卫星股份有限公司（以下简称中国卫星）2019年，月日的财务报告内部控制的有效性．企业对内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中国卫星董事会的责任。注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 c. 致同四、财务报告内部控制审计意见我们认为，中国卫星于2019年，月日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中国注册中国注册 ,. ,. , .?-中国?北京 LQ二Q年四月二十三日 -2- 协奄薄娜纽货．’ 幕沫璐奋计卯上竹草孩忆免下月母此'.，?娜枷“介t、，.,，于’，比袖令V勿a‘甲汽片．月电神?由*卜脚泊叫”和“，比权取姻钊译 p盆世书分’乍．蕊确术公之户次知了毖’户’Jr: 诫不-: 子‘: 勺卑夕咋～之4.t$A 注母合汁师工伶单，走免令峨，记?．，?侧妇礴‘t．甲‘’．七闷卜翻钾?〔’A..．'月．翻——?．——． ‘思科州’‘网’幼 t1'/'产夕 n I ~ ．白．. 《《抓沁犷粼子平 nwfrAt. J4 、?“ ';r 16 1 2014 里’铭哟‘却 l一～ “队丫、沙编要月 ‘.4-' 二．件代舟之、抬店胜阴瘫刊”’润奇目’" 俪然‘久，龙装.时I.黑 4'.tzs. 4494,4... I[Wc 己！势争.4tPM ；拼念nt‘谈诬.傲氛、月姆盘，九，飞佬岛，.，年ll雌；。公洽尸，于:E 奇份’盈呀不、全冬〕朴魂堆多，, I—‘?门尸4. ‘益‘.4 4 4a.4 a 会甘价’讨’会补碑协会‘，喇——‘口灿度‘乙‘瓦’孩启今好几3 ,: “取”;，姗 -4 溉裂4P f$ 4 Ii盖者之努p. “盈： ; ；三矛、 -7使添）‘公 " dr冬.g "'""‘?“，?侧资吮公 ,J口月’ ‘奋声浦魂自．托穿启 ‘月协、?rj尸臼扁 ‘愁红it些买￡珑少’，?聋！净盈 r公’了”’弓矛’护”?月呼叭臼S.LS.44四冬份，.‘．杏“' c8Ii惫tn.e.nq2 7, wS""" -.:: .4,.44 .404a - a. 4-I - 414 卜?肠必川''4. ‘赘女’'’甲、 ()' >447讨 I 7,.__.__ - ～几．~~~‘、～脚悦，、月．聋里净盈 ‘务时．三件叭臼计’?全希价全”，，奋补咯跳 ;2 ‘公白、、～皿、，嘴丁此才：、厂I?----4-a."- 、、～皿、，嘴丁此才年度检粉登记肉．．?tW4''r'r?加s,a,r4S. ata--4叮、. It."'“映，出引了过．,，欲嘴??门时‘“? ．卜湘n' ：方性．,..：知式：“甄二血为丫．．?‘   ’ 明 : 4 4 肠会计印工伸单住史更事用登记 L".."‘、??，‘’?‘?．U??竹．f护八 a母会计师毛仲早位定更事月登记 'itl"ta" totCiat. Or WIling U..b .CPA月．月山 lIlh'tSi SIt—,.Sb 豁之$.ii. a15a..I 10101480214 _a忿S.48t注lft怂欲， 2016 tltcMI.S0叫之比黝．名．立伟a,.I6 1l0101410114丫卜肠甲： , 确刁 ''“??叫姗．二竹协” .F.al I...．‘竺立愧蕊IW ___306221 4O434l 5 I  61'．奋．  en,1705_’山o* I 4夕“ 田‘门、卜.205——．——SCpIu 牛月”几?勺门．?人 lO?ItSS—tii0,ilb.iSht ’公 "MIS.'. 峋“——门——‘，灿今月． 4 - It IC' (' ti ..以 2017 .9W?“m3-1* SI,、n了ih (Sit Is ,.Iid lot Intact YCM after 区价金计师工作单位变更事项兮；宙 Ii$iM.flitsa Al lb. (ka.flt Cf P0,1,06 I),., h iJi Pb 川曳调出 ;pnotsiMc.b.iTws.rsnco ，峰、注垂事项 ‘．全汗，执什立奋若要时?向套扎市?示本J场二卜it拓只限于本人咬门不俘“让，涂政通．会计娜停止徽什涪之盘务叶‘．将本话‘??是土甘泣奋全计“比食 ,， ‘以拓加．人盛之即向走于J．仓计俘协份往奋份往户明作魔‘ 夺呼补友争绪 ~～二，北tAt、‘，Th 年’．姚Iwo,ali.inW. - f了.4 dCfI日．角：怡cilia,t卜．‘ Stillrk.e SIC爪陇汇再，、、翻丁、、This cmli: ：黑监t:nkl.i,cI(深h乙【hiPsi.bh,cinsltr oeabflsil shall Pailhiwad 飞Tt卜．(了、动u:'"”训?”甘 ‘资n: ‘心lit阮ecin声le? "!.'J叭．‘.：《下人、恤hr侣：怡屯’人'lIP,‘呜”加Jt肠 ”解 ?J监盯，阮iI留n, 通I,lca.ei评‘ssl扮CP人小决山r户叹飞卜?lie sus?ir助翻：爪ilill?几嘴fP、、?叭’''’月习r、以『司户'由?吸‘歌卜：怡，、soJISIS?几ui iCis,SMZ it letn?业n' Jn l川卜川?“nr"“汀 if今了钊‘w..uol怡时，,4ia产屯月 ‘ ，、‘如切怡～?． 6 :
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中国东方红卫星股份有限公司．二O一九年度．内部控制审计报告IIIIIII．致同会计师事务所（特殊普通合伙）

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致同会计师率务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街

号赛特广场

层邮编”00004电话.8610 8566 558传* .8610 8566 5120岁wworantthornton.cn

内部控制审计报告

致同审字（2020）第1 10ZA4148号

中国东方红卫星股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国东方红卫星股份有限公司（以下简称中国卫星）2019年，

月

日的财务报告内部控制的有效性．

企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中国卫星董事会的责任。

注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

致同

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，中国卫星于2019年，

月

日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国注册

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幕沫璐奋计卯上竹草孩忆免下月母此'.，?娜枷*“介t、，.,，于’，比袖令V*勿a‘甲汽片．月电神?由**卜脚泊叫”和“，

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‘．全汗，执什立奋若要时?向套扎市?示本J场二卜it拓只限于本人咬门不俘“让，涂政通．会计娜停止徽什涪之盘务叶‘．将本话‘??是土甘泣奋全计“比食

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