中国天地卫星股份有限公司2003年度股东大会决议公告 中国天地卫星股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月29日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人8名,代表股份125,705,040股,占公司总股本227,404,800股的55.28%,符合《公司法》及《公司章程》有关规定,本次会议决议合法有效。 会议逐项审议并以投票表决的方式通过了以下议案： 一、中国卫星2003年度董事会工作报告 同意125,705,040票,反对0票,弃权0票 同意票数占有效表决权总数的100%； 二、中国卫星2003年度监事会工作报告 同意125,705,040票,反对0票,弃权0票 同意票数占有效表决权总数的100%； 三、中国卫星2003年度财务决算报告 同意125,705,040票,反对0票,弃权0票 同意票数占有效表决权总数的100%； 四、中国卫星2003年度利润分配预案 同意125,705,040票,反对0票,弃权0票 同意票数占有效表决权总数的100%； 五、中国卫星向光大、交通银行及航天科技财务有限责任公司申请授信额度的议案 (1)中国卫星向光大、交通银行申请授信额度的议案 同意125,705,040票,反对0票,弃权0票 同意票数占有效表决权总数的100%； (2)中国卫星向航天科技财务有限责任公司申请授信额度的议案 同意9,728,592票,反对0票,弃权0票,回避115,976,448票 同意票数占有效表决权总数的100%； 六、航天东方红有限公司2004年度发生关联交易的议案 同意9,728,592票,反对0票,弃权0票,回避115,976,448票 同意票数占有效表决权总数的100%； 七、中国卫星修订公司章程的议案 同意125,705,040票,反对0票,弃权0票同意票数占有效表决权总数的100%； 八、中国卫星改选公司董事的议案 同意125,705,040票,反对0票,弃权0票 同意票数占有效表决权总数的100%； 九、中国卫星续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案 同意125,705,040票,反对0票,弃权0票 同意票数占有效表决权总数的100%； 十、中国卫星修订公司章程的议案(新增) 同意125,705,040票,反对0票,弃权0票 同意票数占有效表决权总数的100%； 以上议案中“关于中国卫星修订公司章程议案”获出席会议股东所持表决权三分之二以上表决票同意；“关于中国卫星向航天科技财务公司申请免担保综合授信额度的议案及航天东方红有限公司2004年度发生关联交易的议案”按规定关联股东回避了表决,该议案获出席会议股东所持表决权半数以上表决票同意；其余议案均获出席会议股东所持表决权半数以上表决票同意。 本次股东大会经北京市四海通程律师事务所徐扬律师现场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。 特此公告。 中国天地卫星股份有限公司董事会 2004年6月29日