证券代码：600115证券简称：中国东航公告编号：临2025-042

中国东方航空股份有限公司董事会2025年第5次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第5次会议，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长王志清召集，于2025年6月23日以通讯方式召开。

参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数，会议合法有效。

公司董事长王志清，副董事长刘铁祥，董事成国伟，独立董事孙铮、陆雄文、罗群、冯咏仪、郑洪峰，职工董事揭小清审议了有关议案，一致同意并做出以下决议：

一、审议通过《关于聘任李智勇担任公司副总经理的议案》。

同意聘任李智勇为公司副总经理，任期与第十届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

详情请参见公司同日在上交所（www.sse.com.cn）发布的公告。

二、审议通过《关于制订〈中国东方航空股份有限公司采购与供应链管理规定〉的议案》。

三、审议通过《关于公司启动浦东机务区自有资产国土征收和资产处置相关事宜的议案》。

本议案已经公司董事会规划发展与数字化委员会审议通过。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

2025年

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