600114股票简称：东睦股份编号：

2025-037

东睦新材料集团股份有限公司

NBTMNEWMATERIALSGROUPCo.,Ltd.

第八届监事会第十四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日以书面形式向公司全体监事发出召开第八届监事会第十四次会议的通知。公司第八届监事会第十四次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，其中参加现场表决监事4名，监事富安健太先生因境外工作原因未能现场出席，以通讯表决方式参会并表决。监事会主席黄永平先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况全体监事对本次监事会会议的议案进行了审议，经逐项表决形成如下决议：

（一）审议通过《2025年第一季度报告》表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（二）审议通过《关于取消公司监事会并修订公司章程及相关制度的议案》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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2025-037

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

监事会2025年4月28日

报备文件：

1、公司第八届监事会第十四次会议决议。