浙江东日股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

浙江东日股份有限公司第十届董事会第三次会议，于2025年8月15日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于2025年8月20日在公司1号会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长董伯俞先生主持，本次会议应出席董事7人，实际到会董事7人，分别是董伯俞、杨澄宇、赵阿宝、涂飞云、车磊、朱欣、程仲鸣。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

经审议，会议一致通过以下议案：

一、审议通过关于修订公司《董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》的议案；

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江东日股份有限公司章程》及其他有关规定,并结合公司实际情况，修订公司《董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》。具体内容详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法（2025修订）》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》；董事会决定于2025年9月5日召开2025年第五次临时股东会，会议通知详见同日公告的《浙江东日股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-053）。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。特此公告

浙江东日股份有限公司

董事会二〇二五年八月二十日