证券代码：600109证券简称：国金证券公告编号：临2025－27

国金证券股份有限公司关于预计公司二〇二五年度日常关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》《关联交易管理制度》等制度的规定，公司对2024年度发生的日常关联交易进行了梳理，并对2025年度可能发生的日常关联交易进行了合理预计，具体情况如下：

一、2024年度日常关联交易统计

（一）收入

项目

（二）支出

项目

成都产业投资集团有限公司

生的费用

（三）其他关联交易

生的费用项目

二、2025年度日常关联交易预计

（一）与实际控制人以及长沙涌金（集团）有限公司、涌金投资控股有限公司、云南国际信托有限公司等与公司系受同一实际控制人控制的关联方预计发生的关联交易

1、收入

咨询服务收入

2、支出

项目

3、其他关联交易

衍生品业务

（二）与成都产业资本控股集团有限公司及其控股股东、一致行动人等关联方预计发生的关联交易

1、收入

的收入以实际发生数计算

2、支出

3、其他关联交易

际发生数计算

（三）与成都交子金融控股集团有限公司及其一致行动人等关联方预计发生的关联交易

1、收入

需求为客户自主行为，且受市场行情影响，该业务产生的收入以实际发生数计算

2、支出

公司等关联方

3、其他关联交易

（四）与国金涌富资产管理有限公司等联营企业预计发生的关联交易

1、收入

算

2、支出

算项目

3、投资

（五）与关联自然人担任董事、高级管理人员的企业等其他关联

方预计发生的关联交易

1、收入

项目

2、其他关联交易

项目

三、关联方及关联关系

（一）关联法人

1、长沙涌金（集团）有限公司长沙涌金（集团）有限公司注册地在长沙市，注册资本为9,565万元，经营范围：房地产开发经营；经济与商务咨询服务(不含金融、证券、期货咨询)；日用百货、五金产品、建材、装饰材料、农产品、化工产品的销售。长沙涌金（集团）有限公司系本公司控股股东。

2、涌金投资控股有限公司涌金投资控股有限公司注册地在深圳市，注册资本为1.8亿元，经营范围：投资兴办实业(具体项目另行申报)；资产管理；投资管理；投资咨询；经济信息咨询；日用百货、五金交电、化工产品(不含危险及监控化学品)、建筑材料、化工原料(不含危险品)、金属材料、初级农副产品的购销。涌金投资控股有限公司系本公司持股5%以上股东，且与公司控

股股东长沙涌金（集团）有限公司系一致行动人。

3、涌金实业（集团）有限公司涌金实业（集团）有限公司注册地在上海市，注册资本为2亿元，经营范围：旅游资源开发,国内贸易(除国家明令禁止经营的商品),实业投资咨询,商务信息咨询,食用农产品的销售(除专项审批外),图文制作设计,展览展示服务。

涌金实业（集团）有限公司同本公司系受同一实际控制人控制企业。

4、云南国际信托有限公司云南国际信托有限公司是2003年经中国人民银行“银复[2003]33号文”批准，由原云南省国际信托投资公司增资改制后重新登记的非银行金融机构，注册地在云南省，注册资本为22亿元，经营范围：

资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

云南国际信托有限公司同本公司系受同一实际控制人控制企业。

5、上海纳米创业投资有限公司

上海纳米创业投资有限公司注册地在上海市，注册资本为3亿元，经营范围：实业投资、资产管理（非金融业务）、科技项目开发及以上相关业务的咨询服务，国内贸易（专项、专控商品除外）。

上海纳米创业投资有限公司同本公司系受同一实际控制人控制企业。

6、上海涌铧投资管理有限公司

上海涌铧投资管理有限公司注册地在上海市，注册资本为1亿元，经营范围：投资管理，股权投资管理，资产管理，投资咨询。

上海涌铧投资管理有限公司同本公司系受同一实际控制人控制企业。

7、北京知金科技投资有限公司

北京知金科技投资有限公司注册地在北京市，注册资本为1.5亿元，经营范围包含：投资管理；投资咨询。

北京知金科技投资有限公司同本公司系受同一实际控制人控制企业。

8、国金涌富资产管理有限公司

国金涌富资产管理有限公司注册地在上海市，注册资本为9,276.445万元，本公司全资子公司国金创新投资有限公司持有其

43.12%的股权。经营范围：资产管理,实业投资,股权投资管理,金融产品投资,投资管理,投资咨询,商务信息咨询,企业管理咨询,财务咨询,计算机系统集成。

国金涌富资产管理有限公司同本公司系联营企业。

9、上海聚澄创业投资合伙企业（有限合伙）

上海聚澄创业投资合伙企业（有限合伙）注册地在上海市。本公司实际控制人陈金霞女士系该合伙企业的有限合伙人。经营范围：创业投资,投资咨询(除经纪)。

上海聚澄创业投资合伙企业（有限合伙）同本公司系受同一控制人控制企业。

10、上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）注册地在上海市。上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人为上海纳米创业投资有限公司，本公司实际控制人陈金霞系该合伙企业有限合伙人。经营范围：创业投资,投资咨询。

上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）同本公司系受同一控制人控制企业。

11、上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）

上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）注册地在上海市。上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人为上海涌共投资合伙企业（有限合伙），本公司实际控制人陈金霞系该合伙企业的有限合伙人。经营范围：股权投资,股权投资管理,投资咨询。

上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）同本公司系受同一控制人控制企业。

12、上海涌创铧兴投资合伙企业（有限合伙）

上海涌创铧兴投资合伙企业（有限合伙）注册地在上海市。上海涌创铧兴投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人为上海涌业投资合伙企业（有限合伙），本公司实际控制人陈金霞系该合伙企业的有限合伙人。经营范围：投资管理，实业投资，投资咨询。

上海涌创铧兴投资合伙企业（有限合伙）同本公司系受同一控制人控制企业。

13、成都产业资本控股集团有限公司

成都产业资本控股集团有限公司注册地在成都市，注册资本为

22.43亿元，经营范围：资产经营、资本运营、企业产权转让、租赁、承包、出售、投资经营、投资咨询。

成都产业资本控股集团有限公司系持有本公司5%以上股份的关联企业。

14、成都产业投资集团有限公司

成都产业投资集团有限公司注册地在成都市，注册资本为100亿元，经营范围：工业、农业、科技及现代物流贸易、供应链、大数据、检验检测等相关生产性服务业的投资、运营、服务、管理和咨询，产业功能区建设及房地产开发，金融机构投资、创业投资，资本及资产运营管理。

成都产业投资集团有限公司系公司关联企业成都产业资本控股集团有限公司的控股股东。

15、成都先进制造产业投资有限公司

成都先进制造产业投资有限公司注册地在成都市，注册资本为

73.26亿元,经营范围：投资、投资咨询服务，投资管理服务；资本运作、托管经营。

成都先进制造产业投资有限公司系公司关联企业成都产业投资集团有限公司控制下的企业。

16、成都工投商业保理有限公司

成都工投商业保理有限公司注册地在成都市，注册资本为54,135.25万元，经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；与贸易合同相关的应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；与货物贸易相关的融资咨询服务；法律法规准予从事的其他业务。

成都工投商业保理有限公司系公司关联企业成都产业资本控股集团有限公司控制下的企业。

17、成都工投美吉投资有限公司

成都工投美吉投资有限公司注册地在成都市，注册资本为5亿元，经营范围：项目投资、投资与资产管理、投资咨询。成都工投美吉投资有限公司系公司5%以上股东成都产业资本控股集团有限公司控制下的企业

18、成都交子金融控股集团有限公司

成都交子金融控股集团有限公司注册地在成都市，注册资本为100亿元，经营范围：投资金融机构和非金融机构，资本经营，风险投资，资产经营管理，投资及社会经济咨询，金融研究及创新。

成都交子金融控股集团有限公司系持有本公司5%以上股份的关联企业。

19、成都银行股份有限公司

成都银行股份有限公司注册地在成都市，注册资本为37.36亿元，经营范围：许可项目：银行业务；外汇业务；结汇、售汇业务；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管。

成都银行股份有限公司系公司关联企业成都交子金融控股集团有限公司控制下的企业。

20、成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司

成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司注册地在成都市，注册资本为100亿元，经营范围：城市基础设施项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、风险投资和其他项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、项目投资咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、资产管理及咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；土地整理、房地产开发及经营（凭资质许可证经营），物业管理服务（凭资质许可证经营）。

成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司系公司关联企业成都交子金融控股集团有限公司控制下的企业。

21、成都交子金控股权投资（集团）有限公司

成都交子金控股权投资（集团）有限公司注册地在成都市，注册资本为46亿元，经营范围：股权投资及相关咨询服务，资本经营，风险投资，资产经营管理，投资及社会经济咨询。

成都交子金控股权投资（集团）有限公司系公司5%以上股东成都交子金融控股集团有限公司控制下的企业。

22、成都金控金融发展股权投资基金有限公司

成都金控金融发展股权投资基金有限公司注册地在成都市，注册资本为7.5亿元，经营范围：股权投资及相关咨询服务，资本经营，风险投资，资产经营管理，投资及社会经济咨询。

成都金控金融发展股权投资基金有限公司系公司关联方成都交子金控股权投资（集团）有限公司控制下的企业。

23、成都鼎立资产经营管理有限公司

成都鼎立资产经营管理有限公司注册地在成都市，注册资本为

13.35亿元，经营范围：资产经营、项目投融资，企业兼并重组及企业（资产）托管经营，企业管理及咨询，投资咨询（不含金融、证券、期货）、社会经济咨询。

成都鼎立资产经营管理有限公司系公司5%以上股东成都交子金融控股集团有限公司控制下的企业。

24、山西高义钢铁有限公司

山西高义钢铁有限公司注册地在山西省运城市，注册资本为2.5亿元，经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；选矿；铁合金冶炼；金属材料

制造；金属材料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；热力生产和供应；非金属矿物制品制造；再生资源销售；炼焦。山西高义钢铁有限公司系公司监事金鹏先生关系密切的家庭成员控制下的企业。

25、山东通汇资本投资集团有限公司山东通汇资本投资集团有限公司注册地在济南市，注册资本为13亿元，经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；计算机系统服务；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理服务；供应链管理服务。因公司董事尹林先生担任山东通汇资本投资集团有限公司的董事、总经理，山东通汇资本投资集团有限公司同本公司构成职务关联关系。

26、上海通汇嘉泰商业保理有限公司上海通汇嘉泰商业保理有限公司注册地在上海市，注册资本为10亿元，经营范围：许可项目：商业保理业务。一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。上海通汇嘉泰商业保理有限公司系公司关联方山东通汇资本投资集团有限公司控制下的企业。

（二）关联自然人陈金霞女士系本公司实际控制人，合计控制公司21.45%的股份。

四、定价政策和定价依据

（一）证券经纪业务收入、咨询服务收入、投资银行业务收入、资产管理业务收入、主经纪商服务收入、银行存款利息收入以及咨询

服务费用、系统维护费用均参照市场价格及行业标准与客户协商定价。

（二）认购金融产品、共同投资、开展场外衍生品业务以及其他投资损益均参照市场价格及行业标准，与客户签订相关协议，获取收益，承担风险。

五、日常关联交易的目的和对公司的影响

（一）公司拟进行的关联交易，均系正常业务运营所产生，有利于公司拓展业务、增加盈利机会。

（二）本公司日常关联交易按照市场价格进行，定价原则是合理、公平的，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（三）在日常交易过程中，本公司严格遵守有关法律法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制。因此，上述日常关联交易均为公司经营活动中产生的正常交易行为，不会对公司的独立性产生不良影响。

六、授权

该议案尚需股东会审议通过后方可实施。在预计的公司2025年日常关联交易范围内，提请股东会授权公司根据业务发展需要，开展相关交易，新签、续签相关协议。

七、审议程序

（一）董事会表决情况和关联董事回避表决

本公司第十二届董事会第二十三会议审议通过了上述日常关联交易议案。本议案中与实际控制人以及长沙涌金（集团）有限公司、涌金投资控股有限公司、云南国际信托有限公司等与公司系受同一实际控制人控制的关联方预计发生的关联交易,关联董事赵煜先生回避表决，实际参与表决的董事共10名，表决结果：同意10票，反对0

票，弃权0票；与成都产业资本控股集团有限公司及其控股股东、一致行动人等关联方预计发生的关联交易，关联董事陈简先生回避表决，实际参与表决的董事共10名，表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票；与成都交子金融控股集团有限公司及其一致行动人等关联方预计发生的关联交易，关联董事邓菁晖女士回避表决，实际参与表决的董事共10名，表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票；与国金涌富资产管理有限公司等联营企业预计发生的关联交易，实际参与表决的董事共11名，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；与关联自然人担任董事、高级管理人员的企业等其他关联方预计发生的关联交易，关联董事尹林先生回避表决，实际参与表决的董事共10名，表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（二）独立董事专门会议审议情况公司2025年第一次独立董事专门会议事前审查了上述关联交易事项，审议通过了《关于预计公司二〇二五年度日常关联交易事项的议案》。

（三）本议案尚需提交公司二〇二四年度股东会审议

八、备查文件

（一）本公司第十二届董事会第二十三次会议决议；

（二）本公司2025年第一次独立董事专门会议决议。特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会二〇二五年四月二十五日