莱芜钢铁股份有限公司第五届董事会第四次（临时）会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。　　2011年5月15日，莱芜钢铁股份有限公司董事会发出书面通知，定于2011年5月17日上午以通讯方式召开公司第五届董事会第四次（临时）会议。会议如期召开，应到董事9名（其中包括独立董事3名），亲自出席董事9名，分别为：陈启祥、田克宁、赵雁彬、罗登武、翁宇庆、王爱国、迟京东、王继超、闫福恒。公司监事、高级管理人员和有关处（部）负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈启祥先生主持，审议并通过了《关于内部生产组织结构调整的议案》：　　为适应公司生产经营和发展的需要，公司撤销莱芜钢铁股份有限公司特殊钢厂，成立莱芜钢铁股份有限公司特钢事业部。　　同意9 票，反对0 票，弃权0 票。　　莱芜钢铁股份有限公司董事会　　二○一一年五月十八日