莱芜钢铁股份有限公司召开2010年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●会议召开时间：2011年4月8日上午8：30； ●股权登记日：2011年4月1日； ●会议召开地点：莱钢新兴大厦一楼会议厅； ●会议方式：现场方式召开； ●是否提供网络投票：否。 一、召开会议基本情况 由公司董事会召集，决定于2011年4月8日（星期五）上午8：30，在莱钢新兴大厦一楼会议厅，以现场方式召开公司2010年度股东大会。 二、会议审议事项 序号 提议内容 是否为特别决议事项 1 关于2010年度董事会工作报告的议案 否 2 关于2010年度监事会工作报告的议案 否 3 关于2010年度财务决算的议案 否 4 关于2011年度财务预算的议案 否 5 关于2010年度利润分配的议案 否 6 关于2010年度报告及摘要的议案 否 7 关于2011年度董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案 否 8 关于与关联方签署关联交易协议的议案 否 9 关于公司日常关联交易协议执行情况及2011年日常关联交易的议案 否 10 关于聘任会计师事务所的议案 否 11 关于2010年度独立董事述职报告的议案 否 12 关于公司董事会换届选举的议案 否 13 关于公司监事会换届选举的议案 否 详细内容见2011年3月18日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《莱芜钢铁股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》及《莱芜钢铁股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告》。 三、出席会议对象 1、凡在2011年4月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。 2、公司董事、监事及高级管理人员。 四、参会方法 1、拟出席会议的自然人股东请持本人身份证、股东账户卡（委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书），法人股东代理人请持本人身份证明、股东单位授权委托书，于2011年4月7日（星期四）上午9:00-11:30、下午13:30-17:00到本公司证券部办理登记手续；股东也可以传真、信函等方式登记（信函登记以收到地邮戳为准）。授权委托书格式见附件。 2、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。 3、出席会议人员请于会议召开前至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 4、联系方式 地址：山东省莱芜市钢城区莱芜钢铁股份有限公司证券部 邮编：271104 电话：0634-6820601 传真：0634-6821094 联系人：于家慧 五、备查文件 1、公司第四届董事会第二十八次会议决议； 2、报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 特此公告。 莱芜钢铁股份有限公司董事会 二○一一年三月十六日 附：授权委托书 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人出席莱芜钢铁股份有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人（签名）： 受托人（签名）： 委托人股东帐号： 受托人身份证号： 委托人身份证号： 委托股数： 日 期： 委托人对本次股东大会议案的意见： （一）关于2010年度董事会工作报告的议案； 同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。 （二）关于2010年度监事会工作报告的议案； 同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。 （三）关于2010年度财务决算的议案； 同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。 （四）关于2011年度财务预算的议案； 同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。 （五）关于2010年度利润分配的议案； 同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。 （六）关于2010年度报告及摘要的议案； 同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。 （七）关于2011年度公司董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案； 同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。 （八）关于与关联方签署关联交易协议的议案； 同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。 （九）关于公司日常关联交易协议执行情况及2011年日常关联交易的议案； 同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。 （十）关于聘任会计师事务所的议案； 同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。 （十一）关于2010年度独立董事述职报告的议案。 同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。 （十二）关于公司董事会换届选举的议案； （１）提名陈启祥先生为公司董事； 同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。 （２）提名赵雁彬先生为公司董事； 同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。 （３）提名罗登武先生为公司董事； 同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。 （４）提名王继超先生为公司董事； 同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。 （５）提名闫福恒先生为公司董事； 同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。 （６）提名翁宇庆先生为公司独立董事； 同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。 （７）提名王爱国先生为公司独立董事； 同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。 （８）提名迟京东先生为公司独立董事。 同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。 （十三）关于公司监事会换届选举的议案。 （１）提名魏兴文先生为公司监事； 同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。 （２）提名荆延芳先生为公司监事； 同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。 （３）提名陈明玉先生为公司监事。 　　同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。